11?3万元，12月5日又付给兰炼公司现金12?5万元。1994年9月22日，秦风公司又从中国银行海南省分行用转账支票转给兰炼公司188?5万元， 》，确定：中国农业银行海南省分行与海口市分行营业部合并，海口市分行的原有业务均由中国农业银行海南省分行营业部统一管理。中国农业银行于1999年5月5日印发 ...
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柒万伍仟元正”。10、中国银行上海市分行AA517418号银行本票复印件，本票金额人民币37.5万元，第三人“泰登公司”作为票据记载的收款人，作成空白背书。11 》和《商品流通企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了该公司1998年12月31日的财务状况和该年度经营状况以及现金流量情况。依照第 ...
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【案情】 原告徐某某系中国银行某支行员工，被告郭某系该公司储户。2008年11月21日下午14时54分，被告到中行原告徐某某的营业窗口提取存款10000元 ，清点了14000元连同存折一并交给被告。下午四时许，原告在盘库时发现尾箱库存现金短款4000元，其当即向值班主任汇报，并补齐短款。原告及单位人员 ...
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张淑莹、张世莉等人以支付高息为诱饵，将２９个存款单位的资金分别引存到中国银行天津市分行的和平、河东、北辰３个支行和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国 效仿。天津市公安南开分局经侦支队副队长沙冬明说，一些银行对工作人员管理不严，制度不完善，违规操作，甚至与诈骗分子狼狈为奸。按照《刑法》第１８８条规定： ...
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良的注意。史学良：我问他们说当时是不是应该你们自己存，按你们财务制度，你们存款是不是应该自己存，都承认说应该自己存，那我说你们去， 上的界定。事实上，无论是2004年发生的山西7.28特大金融诈骗案，还是今年发生的中国银行高山诈骗案，犯罪分子用的都是和张雨杰同样的套路。这个套路就是金钱开道，内外勾结 ...
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流动资金，归入双方合作企业统一管理，乙方对等出资作为流动资金等。双方签约之前一天(2002年5月31日)，陈国华与林家溜一同前往香港粉岭中国银行，由林家溜在 粤湘称已按《合作协议附件一》注入现金6万元作为流动资金，而陈国华对此予以否认。双方合作经营的商行没有建立完善财会制度。合作期间，陈国华妻子将“金 ...
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都邦财产保险股份有限公司湖南分公司株州中心支公司，住所地株州市新华西路95号中国银行3楼。负责人陆军，该公司经理。委托代理人邓伟，男，1984年7月 依据是《中华人民共和国道路交通安全法》第十七条“国家实行机动车第三者责任强制保险制度”的规定。交强险本质上属于第三者责任险，具有法定性、强制性、广覆性、 ...
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）北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店物业部出具的证明、办案说明证实：北京燕莎中心写字楼内无亚太银行分理处办公；中国银行北京市分行韩简证实北京市无亚太银行；房山工商分局 ，白顺玉、张淑文报案称，他们被管凤贤以为孩子找工作为名骗走现金各15万元。（20）抓获经过证实：被告人管树明于2005年7月23日被抓获 ...
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