了诈骗公司的骗人伎俩:出口、融资骗局是如何步步得逞的……疯狂进行诈骗深圳等地一些公司以外商订单、融资等为诱饵，诈骗内地企业和政府部门“目前，深圳等地有一些诈骗公司 求购、采购、投资之类的广告。内地企业找上门后，由项目经理迎接客户，并派深谙商道的谈判高手跟客户洽谈。订单是虚构的。双方先谈价格，价格谈好后 ...
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业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人采购台帐，并每月与原料科进行对帐。（五）资金回笼注意事项：1．业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、 损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为,公司将追究其法律责任。5．业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人销售台帐，并每月与公司进行对帐。（ ...
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期货经纪有限公司”及“韩思东”印章。同年2月8日，原告取得一张盖有被告公章的“客户资金情况”，该表显示原告7007475账户内的期初余 额为500万元、当前余额为15， 下属将原告资金账户改挂到善民公司账户下，故意向原告隐瞒资金被划走的真相。姚海川的上述行为对金纪忠诈骗犯罪起到了积极作用，致使 原告不 ...
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客户办理领款手续的，要严格查验该营销员的资信，完善客户委托授权手续，并在3个工作日内对该业务向客户进行回访。（四）加强营销员队伍管理和员工教育。要建立 机制，确立严格的员工管理制度，建立健全展业证年检制度，对有截留挪用保费和诈骗行为的营销员和公司员工进行严肃处理，并将有关情况及时上报。（五）加强创新型 ...
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甚至出现以提供虚假贸易合同、增值税发票为主要“服务”内容的公司，专门对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行“包装”，帮助企业大量套取银行信贷资金，有的贴现资金被违规 操作风险的全面风险管理体系。三是推进业务流程再造和组织机构整合。按照以客户为中心、以风险控制为主线的原则，建立科学高效的业务流程和组织架构。 ...
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该银行卡的所有人或者有权代理人。一旦客户通过了ATM机的身份认证，拟人化的ATM机就认为其享有交易权限，并开始代表银行与其进行相关存取款活动。所以虽然租借人不 ，出租人恢复占有房屋后拒不归还该财物就可以构成侵占罪一样。 从王某对刘某（公司）一案来看，刘某根本没有告知借用王某身份证的用意，这无论从事实上 ...
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银监会2003年出台的《农村合作银行暂行管理规定》、2007年颁布的《贷款公司管理暂行规定》等都明文规定，自然人、个体工商户、非金融机构等可以入股农村信用社、 有救济无刑法、身份公开，难言诈骗、投机领域无诈骗⒅等极富迷惑性的口号，充满了法律虚无主义的味道。对金融活动进行严厉监管不光是中国金融制度的选择 ...
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擅自以本公司作为合法持票人，使用不具备支配权的承兑汇票办理质押贷款，其行为构成“冒用他人的汇票”。对于以非法占有为目的，冒用他人的汇票进行诈骗活动,构成犯罪 。另外,上诉人的行为侵犯的是信用社对储户资金的使用权而并非单纯是国家的金融和存贷款制度。故其行为不构成用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪。上诉人 ...
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擅自以本公司作为合法持票人，使用不具备支配权的承兑汇票办理质押贷款，其行为构成“冒用他人的汇票”。对于以非法占有为目的，冒用他人的汇票进行诈骗活动,构成犯罪 。另外,上诉人的行为侵犯的是信用社对储户资金的使用权而并非单纯是国家的金融和存贷款制度。故其行为不构成用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪。上诉人 ...
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月28日30万元）并均转入金玉公司帐户。工行修武支行以刑事诈骗向公安机关报案，焦作市公安局经济犯罪侦查支队在此后介入进行了相关调查，目前案件无结果。 银行资金的支配权，对客户证书及密码的作用和重要性，作为专业金融机关的工作人员应该是明知的，故工行修武支行因违规操作导致任玉山领取金玉公司客户证书及密码的 ...
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