中级人民法院民事判决书 (2006)佛中法民一终字第660号 上诉人(原审被告)中国工商银行佛山顺德东银支行，住所：佛山市顺德区大良街道环市路21号东银阁 填写事项履行审查义务。《人民币银行结算账户管理办法》第二十八条规定银行应对存款人开户申请书填写事项进行审查，结合《个人存款账户实名制规定》第七条及 ...
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可在贷款正式发放后三个工作日内补充）； （五）企业信用报告、企业主要股东信用报告、企业法人代表个人信用报告； （六）深圳人行要求的其他材料 境内结算 人民币贷款备案表》有效期为三个月。 第九条 借款企业应当按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定，向境内结算银行提交营业执照等材料，申请开立一般存款账户 ...
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中国人民银行令〔2003〕第1号）、《人民币银行结算账户管理办法》 （中国人民银行令〔2003〕5号）及有关行政法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（ 机构负责卡片的制作、 发行、技术支持、单位卡账户管理以及交易授权等，并在相关的制度范围内，为用卡单位和个人提供必要的增值服务，满足用卡单位多元化的 ...
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与股东(发起人)的名称一致的，不予受理该款项的汇缴。(三)银行对资金从单位银行结算账户划转至个人银行结算账户的，应按规定严格审核该资金支付的合法性，对每 力度，一旦发现虚假验资线索，及时移送有关部门。凡发现银行违反人民币银行结算账户管理规定开立、撤销验资账户和提供虚假资金凭证，或未按反洗钱规定履行客户 ...
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的“谁的钱进谁的账”支付结算原则及《人民币银行结算账户管理办法》规定的“单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的 笔款项转至其下属南华路储蓄所，该所将该款转至韩彩红名下账户00000027333983723889。 一审中，经江海公司申请，一审法院委托法大法庭科学技术鉴定研究所对 ...
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、财务事宜的处理规定(一)关于个人结算账户的核算管理。根据2003年9月1日开始施行的《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令[2003]第5号，以下 以下时，盈余公积都为应保留余额)。2.由于历史原因，信用社所吸收的个人、集体及其他单位的资本金均在“股本金”科目中核算。为了保持全国信用社会计帐 ...
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采用实名制。试点商业银行为投资者开立个人国债账户时应比照《个人存款账户实名制规定》（中华人民共和国国务院令第285号）和《人民币银行结算账户管理办法》（中国 并要求其签字确认。债券托管服务章程应包括以下内容：投资者自愿委托试点商业银行进行债券托管的声明、托管服务的内容、对投资者的风险提示、违约责任、 ...
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、财务事宜的处理规定(一)关于个人结算账户的核算管理。根据2003年9月1日开始施行的《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令[2003]第5号， ％；对1993年以后入股的社员股金，只分红不保息。(五)关于信用合作管理部门管理费的提取。2003年信用社的管理费仍然按年度总收入2.5％的比例提取 ...
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日颁布施行的《人民币银行结算账户管理办法》中对银行在开设账户时的审核职责规定的较为详尽，其中第二十二条规定了存款人申请开立个人银行结算账户，应向 还可要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照等有效证件。第二十八条进一步规定银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性进行认真审查。 ...
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时应比照《个人存款账户实名制规定》(中华人民共和国国务院令第285号)和《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令[2003]第5号)的要求审查其有效身份证件 该数码前补"零"。投资者遗忘该查询密码的，由中央国债公司根据试点商业银行传送的密码重置申请，按投资者最新身份识别码恢复为初始查询密码。 第 ...
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