（七）作案手段逐渐向隐蔽化、多样化、智能化方向发展?金融系统有着复杂、严格的运行机制和管理制度，罪犯欲骗取金钱，就不得不闯过有金融工作人员把守的 兴保通过电脑查询得知汇款已到帐，便叫蔡亮前往中国银行海口市机场东路办事处、椰树门办事处提取现金人民币73万元，据为己有。?银行工作人员利用其专业知识或者某些 ...
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记帐，一联入库凭证由发行库留存，凭以记发行基金帐。六、发行库与建设银行的现金往来均以千元为单位，整捆出入库。七、建设银行交存发行库的现金， 。对于跨系统的异地结算，由于建设银行现行的联行制度与工商银行、农业银行、中国银行的做法不同，目前不采取跨行直接发报，移卡清算的做法，暂采取以下办法办理：收款单位在 ...
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出纳工作会议讨论修改后，现印发你行，请认真贯彻执行。附：中国银行现金库房及现金尾数箱管理办法根据《中国银行出纳制度》有关规定和我行实际情况，为加强对现金库房 坚持双人临柜，坚持复核制度，经办、复核共同承担责任。第三十条尾箱现金实现限额管理。各行、处要根据不同情况分别核定各尾箱的现金限额，并根据不同时间 ...
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、查询、差错等各种登记簿、卡。（五）监督完毕的各项帐、单、表报按日顺序保管，每月装订，按时入库。中国银行综合计划部１９９４年５月２３日附件二：进一步加强长城卡 卡领用、保管及打卡发卡的有关制度（一）领取空白卡要严格执行有关规定，要派双人携带证明前来领取。对空白卡的管理应视同现金管理。各分行领取空白卡后 ...
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有关问题通知如下：一、《中国银行人民币资产负债比例管理实施办法》是根据人民银行统一要求和我行具体实际制定的，鉴于实行这项制度要有一定的客观条件，因此，必须 财政存款、机关团体存款和委托存款。四、备付金比例指标在人民银行备付金存款和库存现金余额与各项存款余额之比不得低于５－７％。（在人民银行备付金存款＋ ...
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有关人员必须遵守储蓄会计帐务核算、出纳现金管理和电脑储蓄授权管理等有关制度和规定，并建立相应的岗位责任制度。第九条操作员的岗位责任（一）办理业务时必须 和责任，参照第十二条处罚规定处理。第六章附则第十四条本办法由中国银行总行制定，各省分行、计划单列城市及经济特区分行可制定具体实施细则并报总行备案。第十 ...
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的精神，农业银行、中国银行都要建立自己独立的统计工作系统管理和汇编本系都要建立自己独立的统计工作系统管理和汇编本系统的统计报表。各行信贷、现金统计项目的设置 本身业务计算出差额，以保持分表后各自平衡。中行分支行，对办理的本身业务，按照中行统计制度规定项目编制报表，上报给省、市、区中行分行(山东报送中行 ...
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的精神，农业银行、中国银行都要建立自己独立的统计工作系统管理和汇编本系都要建立自己独立的统计工作系统管理和汇编本系统的统计报表。各行信贷、现金统计项目的设置 本身业务计算出差额，以保持分表后各自平衡。中行分支行，对办理的本身业务，按照中行统计制度规定项目编制报表，上报给省、市、区中行分行(山东报送中行 ...
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的价格差异，由一方支付相应的现金给另一方.这是衍生交易常见的履行方式之一. [23]利率互换合约是最常见的管理利率波动风险的工具.在该合同下，一方 ，人民法院出版社2007年版，第231页以下. [52]当然，ISDA主协议与传统法律制度之间还存在其他冲突，如交易资格和授权、法律选择等，本文囿于主题与 ...
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章程规定：“长城持卡人可凭长城卡及本人身份证明（居民身份证、军官证、护照），在中国银行的特约商户直接消费购物，无需支付任何附加费用。”中行要求：长城信用卡持卡人可凭 ）、销售点终端（P0S）和柜面终端上凭个人密码用卡时可免示身份证件；在交通银行指定的现金存款机（CDM）和自动柜员机（ATM）上存取现金 ...
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