行为人根本没有承担约定的民事责任或履行约定的民事义务的诚意。这是信用证诈骗罪与一般信用证欺诈行为最本质、最关键的区别。其二，不法利益的获取方式不同。 从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如，由于缺乏信用证国际惯例或国际贸易知识，一些外贸单位常因一些非法定的单据瑕疵无理拒付国外 ...
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行为人根本没有承担约定的民事责任或履行约定的民事义务的诚意。这是信用证诈骗罪与一般信用证欺诈行为最本质、最关键的区别。其二，不法利益的获取方式不同。 从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如，由于缺乏信用证国际惯例或国际贸易知识，一些外贸单位常因一些非法定的单据瑕疵无理拒付国外 ...
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相关从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如，由于缺乏信用证国际惯例或国际贸易知识，一些外贸单位常因一些非法定的单据瑕疵无理拒付国外议付 《中国审判》2008年第1期。 [4]参见郭剑荣：《试析国际贸易结算领域信用证欺诈及防范》，载《山东法学》19％年第4期。 [5]参见逢锦温 ...
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相关从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如，由于缺乏信用证国际惯例或国际贸易知识，一些外贸单位常因一些非法定的单据瑕疵无理拒付国外议付 《中国审判》2008年第1期。 [4]参见郭剑荣：《试析国际贸易结算领域信用证欺诈及防范》，载《山东法学》19％年第4期。 [5]参见逢锦温 ...
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信用证无效并颁布禁止令禁止银行付款。由于原告能够提出足够的证据，证明受益人的欺诈行为，因而法院接受了其请求，颁布禁止令禁止银行付款。1983年英国United 立场也有所松动与缓和，认为一家银行如果发现有欺诈行为，它就有义务不再支付。 另外，从上面关于信用证欺诈的论述中我们可以看出，虽然英美国家采取 ...
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以下简称宣联公司）、原审被告中国银行股份有限公司北京市分行（以下简称中行北京分行）信用证纠纷一案，不服北京市第二中级人民法院(2006)二中民初字第568号民事判决，向本院 友利银行指出的不符点不成立。友利银行亦未提交证据证明本案信用证项下存在信用证欺诈。友利银行在《拒付通知》中提到韩国法院签发止付令 ...
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，从印度供应商处运来的货物非所定购猪鬃，而全部是垃圾，请求法院宣布信用证无效并颁布禁止令禁止银行付款。由于原告能够提出足够的证据，证明受益人的欺诈行为 的立场也有所松动与缓和，认为“一家银行如果发现有欺诈行为，它就有义务不再支付”。另外，从上面关于信用证欺诈的论述中我们可以看出，虽然英美国家采取法院 ...
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对上述证据的有效性、关联性、合法性不予认定。 原审法院认为：虽然双方当事人在信用证中未明示约定适用法律问题，但在开庭审理过程中双方均已明确表示本案 提单，中国进出口检验检疫局出具的也是合格证明，韩国中小企业银行主张本案应适用信用证欺诈例外原则没有事实依据。 五、根据《中华人民共和国合同法》第一百零七 ...
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(以下简称AMM公司)、第三人招商银行股份有限公司厦门分行(以下简称招商银行厦门分行)信用证欺诈纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告 美元180元/吨，成交的国际贸易术语为FOB科伦坡，付款方式为不可撤销的即期信用证。原告依约于2004年7月30日申请第三人招商银行厦门分行开 ...
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理论中的基本要求在司法实践中没有得到贯彻与执行。二是无法正确划分信用证欺诈与信用证诈骗的界限。传统理论认为，行为人主观上是否具有非法占有的目的是 的适用必须持谨慎的态度，应当根据案件的具体情况进行具体判断。 第二，骗取信用证行为本身不足以表明非法占有目的的存在。 有学者在肯定金融诈骗罪主观上必须具有 ...
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