施行。特此公告。海南省地方税务局 2012年9月7日海南省地方税务局大企业税务风险内部控制机制认证管理办法 （试行）第一章 总 则第一条 为加强大企业税收风险 风险；2.对识别的税务风险进行量化分析和排序。（三）税务风险应对和控制活动（40分）1.制定税务风险应对策略；2.建立税收法律法规变化跟踪机制 ...
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请及时告知省社会保险管理服务局。二〇〇七年九月十四日湖南省企业养老保险经办机构内部控制规定(试行)第一章总则第一条为加强我省企业养老保险经办机构(以下简称经办机构 专户划拨资金，向指定账户拨付基本养老金等待遇。第二十五条建立基金支付控制制度。凡涉及基金支付款项，必须按规定的审批权限和程序办理。对于大额 ...
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计算相应分值。计算公式如下：财务会计制度的有效性得分＝财务会计制度有效性的满分×财务控制中除财务会计制度以外的其他评估点的有效性实际得分占其他评估点有效性满分的比例 机构中所占的分值不同。应对分支机构该评估点的得分进行调整，将其在内部控制评价评分中的比例调至与法人机构的相同，再进行汇总。即按照总公司的 ...
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意见第一章总则第一条为了加强证券投资基金销售机构（以下简称“基金销售机构”）内部控制，促进基金销售机构诚信、合法、有效开展基金销售业务，维护基金投资人权益 书面记录，供监察稽核部门及监管机关等单位核查。第二节销售业务执行流程控制第二十条基金销售机构应按照国家有关法律法规及销售业务的性质和自身特点严格 ...
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于2007年3月4日前将反馈意见以电子邮件形式发送至li-ying@csrc.gov.cn。 中国证监会基金监管部 二○○七年二月十三日证券投资基金销售机构内部控制指导意见第一章 总则第一条 为了加强证券投资基金销售机构（以下简称“基金销售机构”）内部控制，促进基金销售机构诚信、合法、有效开展基金 ...
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：（一）识别影响组织目标实现的各类风险；（二）建立风险管理机制。 第八条控制活动主要包括以下内容：（一）所有经营活动应有适当的授权；（二）不相容职务 内部控制的建议。并应当包括被审计单位的反馈意见。 第二十一条内部审计人员应在必要时进行内部控制的后续审计。 第五章附则 第二十二条本准则由中国内部审计 ...
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问题和建议，请及时反映。附件：中国人民银行关于进一步完善和加强金融机构内部控制建设的若干意见?为贯彻全国金融工作会议精神，进一步完善和加强我国金融机构 。其中涉及集团总公司的，还要追究集团公司的责任。 四、完善治理结构，健全内部制约机制。要建立起与社会主义市场经济体制相适应的现代金融企业决策程序和制度 ...
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个人单独决策工程项目或者擅自改变集体决策意见。第五十七条 建立工程项目概预算控制制度。严格审查概预算编制依据、项目内容、工程量的计算和定额套用是否真实、完整 ，要限期纠正，并对相关责任人予以通报批评；（三）医疗机构违反财务会计内部控制制度规定，造成严重后果的，追究单位负责人的行政责任；对违反财经法规的 ...
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保险监督管理委员会 二○一二年三月一日保险公司非寿险业务准备金基础数据、评估与核算内部控制规范第一章总则第一条 为规范保险公司非寿险业务准备金管理，加强准备金评估 保险公司信息系统应确保理赔业务系统、财务系统和再保系统间的数据关联控制，财务系统的相关理赔数据（包括已发生已报案未决赔款准备金）只能由信息 ...
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，88191867报名电话：010-83685492 报名传真：010-83685492报名邮箱：jybx2003@126.com联 系 人：郭丽萍附件二：“企业内部控制与风险管理”高级研修班报名回执表 单位名称 单位性质 单位地址 邮 编 联系人 电 话 传 真 参训人员 姓名 性别 职务 手 机 ...
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