、金融债券和国务院规定的其他资金运用形式。保险公司的资金不得用于设立证券经营机构，不得用于设立保险业以外的企业。由此可见，修订后的《保险法》将修订前的《保险法 第185条之一同一刑法条文中，正是因为这两个罪之间具有同质性，即都属于金融机构违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产。由于社会 ...
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，但是采取具体诈骗手段的目的并不相同。在集资犯罪中不管是虚构资金用途、假借金融机构或公司企业的名义，还是虚造利润、隐瞒资金真实用途，几乎所有的诈骗手段 来的手续费和漏交的税款并不是非法集资意义上的非法所得。首先，行为人未经批准擅自设立的模拟股票交易系统是非法的，在这个非法的“交易场所”内进行的所有交易 ...
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机构的，应当经中国人民银行批准。未经中国人民银行批准，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构或者代表机构的，给予警告，并处5万元以上30万元以下的罚款；对 业务许可证；构成用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第十二条 金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、 ...
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。未经中国银行业监督管理委员会批准，任何单位和个人不得擅自设立汽车金融公司或者变相从事汽车金融业务，不得在机构名称中擅自使用“汽车金融”、“汽车信贷”等表明从事汽车金融 倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款；构成非法经营罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。第三十七条汽车 ...
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款行为的，依照挪用公款罪定罪处罚。商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他 担保人或他人作为担保人。(2)确定担保是否合法。严格意义说，以所挪用的公款设立的担保，都属于违法的担保。但是，也不能一概而论。确定担保是否合法， ...
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的，但是国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（以下简称《办法》） 和相关证券管理规定都明确规定，任何非金融机构不得擅自设立、从事或主要 1） 项，直接以连续买卖（单独或合谋、利用资金优势） 定操纵证券市场罪。 [ix] 据统计，中国证监会在1994 年至2002 年4 月间，查处涉及虚假 ...
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月1日正式实施。其第51条明确规定，公开募集基金，应当经国务院证券监督管理机构注册。未经注册，不得公开或者变相公开募集基金。该法除了再次确认公募基金发行的 量刑，而应单独设立罪名、罪状描述，并设置相应的刑事责任。首先，从罪名设置上看，基于其与擅自发行股票、公司、企业债券行为同属违规发行金融产品，违反了 ...
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都不能构成犯罪。 其三，本罪的法益是国家金融秩序或金融管理制度。金融机构为了争揽客户，违反国家关于利率的规定，以擅自提高利率或在存款时先支付 存款性质相同的活动。《商业银行法》第81条规定：未经国务院银行业监督管理机构批准，擅自设立商业银行，或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款，构成犯罪的，依法追究 ...
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国有公司的法定代表人、总经理，在公司征用土地过程中，滥用职权，违反规定，擅自决定向不具有中介职能的公司支付巨额中介费用1200余万元，盲目处分国有财产， 使国家遭受重大损失，其上述行为已构成玩忽职守罪。同时，珠海东北金城房产开发公司在未获得金融监管机构批准其金融机构业务经营许可，不具备吸收公众存款业务 ...
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戴振铎玩忽职守犯罪部分 1、关于被告人戴振铎在征地过程中，违反规定、擅自决定支付中介费人民币1270万元的事实： 公诉机关指控：1992年7月被告人戴振 使国家遭受重大损失，其上述行为已构成玩忽职守罪。同时，珠海东北金城房产开发公司在未获得金融监管机构批准其金融机构业务经营许可，不具备吸收公众存款业务 ...
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