称公告，指公司将召开股东大会的有关事项在一家或多家报刊上刊登。上市公司的公告应当在中国证监会指定的报刊上刊登。会议通知一经公告，视为内资股股东已经 职责，保证决议草案内容的真实、准确，避免使用容易产生歧义的表述。十、公司董事会应当采取有效措施，保证股东大会召开的正常秩序，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他 ...
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召开股东会会议，如已召开，请立即向其提供相关决议的复印件或告知相关决议的具体查阅、复制办法。同日，某某公司申报的“关于申请增资扩股等有关事项变更” 企业的最高权力机构，决定合营企业的一切重大问题”、第三十三条“下列事项由出席董事会会议的董事一致通过方可作出决议：(一)合营企业章程的修改；(二)合营企业 ...
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：1）会议由董事长召集和主持。我国《公司法》第48条规定，董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会或者监事的报告；（五 ...
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通过的各项决议和决定。 五、董事会的工作制度(一)董事会实行民主集中制，主要通过召开董事会会议，对学校重大事项进行民主讨论，由董事会集体作出决议，并监督实施。 应按规定进行补选并报教育行政主管部门审批备案。 六、其他有关规定(一)董事会因不能依法正常履行职责，学校不能正常开展教育教学活动期间，学校不得 ...
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会议记录，保障记录的准确性，保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。 第八条 为强化公司董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书应确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见 ...
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董事长或三分之二以上董事提议，可召开临时董事会会议。第二十五条董事会或常务董事会审议决定重大事项，应付诸表决，以出席会议人员的半数以上通过为有效。第二十六条 可提请董事会复议。第七章附则第二十七条依本条例组建董事会的，应在其企业章程中载明有关事项。第二十八条本条例由对外贸易经济合作部负责解释。第二十九 ...
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国家和公司利益；5．决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动；6．法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。二 。董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决；董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为出席 ...
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和公司利益； 5．决定和指导处理公司对外事务和公司计划财务工作中的重大事项及公司重大业务活动； 6．法律、法规规定应由法定代表人行使的职权。 二 董事会决议反对票与赞成票相等时，由董事长裁决； 董事会讨论有关董事事项时，该董事应回避。 董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事或指定代表人代为 ...
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月18日出席了由葛XX主持的董事会会议，会议经葛XX、王XX表决同意通过了如下决议：1、鉴于总经理甲重大事项不经董事会同意滥用职权，现免去甲总经理职务 讼争董事会决议由被告三名董事中的两名董事表决通过，符合被告章程的有关规定，体现了被告董事会的真实意思表示，故应认定为合法有效，据此，本院认定原告关于7 ...
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与考核委员会下设的工作组，负责作好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；（二）公司 条须经薪酬与考核委员会作出决定或判断的事项，无论是否获得会议通过，均应报送董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。 第二十三条薪酬与 ...
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