福建、蒋玉芝贷款诈骗案-贷款诈骗罪与非罪的界限一、基本情况案由：贷款诈骗被告人：年福建，男，36岁，个体工商户。2003年6月18日因贷款诈骗 用法律对该罪所规定的犯罪构成特征来界定。认定行为人的行为是否构成贷款诈骗罪，应从被告人是否具有非法占有的目的和诈骗贷款数额是否达到较大的程度这两方面分析。在 ...
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【案由】诈骗案 【关键字】欺骗 处分财产 【案情简介】 公诉机关：上海铁路运输检察院 被告人：詹得福 被告人：倪其文 2008年9月下旬至10月上旬期间，被告人 的，依照规定。本案中，被告人詹得福与倪其文的诈骗数额共计4700元，达到数额较大的标准，应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金 ...
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审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》、《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，针对部分经济犯罪案件在司法实践中掌握，但不得在法律文书 特别巨大”为200万元以上。2、集资诈骗案罪(条192条)的“数额较大”为个人集资诈骗10万元以上不满50万元；单位集资诈骗50万元以上不满300万元。3 ...
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张某诈骗案一审辩护词尊敬的审判长、审判员：北京市盈科律师事务所接受被告人张某的委托，指派连蕊作为被告人张某的一审辩护人。我接受指派后查阅了案卷， 实施犯罪活动的动机是为了实现个人目的。这是区分单位犯罪和共同犯罪的一个重要标准。结合本案，犯罪动机是为了实现单位利益还是个人利益?在阅读本案的全部案卷材料 ...
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非特定身份的人不能构成保险诈骗罪的间接正犯——黄杨花等人诈骗案【提要】对于特定主体的身份犯，可区分为能力犯和义务犯。在能力犯中，无 公司决策机构决定或由其负责人员决定，并不能代表人民企业物业公司的意志，不能认定作为投保人、被保险人的人民企业物业公司参与保险诈骗，构成保险诈骗罪。检察机关指控黄杨花擅自 ...
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李铁祥律师代理严XX诈骗案 严XX涉嫌诈骗一案辩护词 审判长、审判员： 湖北民基律师事务所接受严XX亲属的委托，指派本所李铁祥律师为被告人严XX提供 。 本案若认定为诈骗，那么诈骗对象是谁？如果认定诈骗对象是电信公司，那么数额是认定为16万还是51万？16万是台湾中华电信支付的返点利益，与电信公司无关 ...
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3、虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在10 万元以上的；4、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：（1）因虚报注册资本， 》，中国政法大学出版社2001 年版，第38 页。 3黄燕：《王贺军合同诈骗案》，载中华人民共和国最高人民法院刑事审判第一庭、第二庭、第三庭、第四 ...
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税款，指使吩咐公司会计张长学到株洲市天元区国税局办理了增值税专用发票认证。 认定上述事实的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解 在签订、履行合同的过程中，隐瞒真相，骗取对方当事人财物8 367 300元，数额特别巨大；又违反国家发票管理法规，介绍他人虚开增值税专用发票，虚开的税款数额 ...
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关于顾某涉嫌诈骗案审查起诉阶段的辩护意见尊敬的公诉人：江苏瑞信律师事务所接受顾某的委托，指派本律师担任其审查起诉阶段的辩护人，通过本律师的调查取证 情节，依法可以从轻处罚。三、本案应认定为涉嫌合同诈骗罪。1、诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。合同 ...
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规定，涉嫌诈骗罪。根据《陕西省高级人民法院关于适用侵财性犯罪认定数额巨大情节标准的意见》，本案应当认定诈骗数额巨大。被告人李长平在共同犯罪过程中起主要作用 ）最高人民法院在1998年的司法解释中对全国诈骗罪适用范围规定是三万元属巨大数额，已过去十三年了，随着经济的快速增长，通货膨胀等因素，以三万元认定 ...
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