兵团分院：现将国法函[2002]145号《国务院法制办公室对中国人民银行关于〈金融违法行为处罚办法〉有关问题的请示的复函》转去，请参照该复函的精神办理有关 函[2002]145号）中国人民银行：你行2002年5月21日《关于〈金融违法行为处罚办法〉有关问题的请示》收悉。经报国务院领导同意，现函复如下： ...
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储蓄机构不得使用不正当手段吸收储蓄存款。1999年国务院又先后出台了《金融违法行为处罚办法》、《人民币利率管理规定》等行政规章，对违反利率规定的不 简称《银行业监督管理法》)第2条规定：国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。银行业是经营风险的特殊行业，依据上述规定 ...
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机构，以及有上缴省级预算收入任务的国家机关、社会团体、企事业单位，均须遵守本办法。第五条省财政部门对省级预算收入的征收和上缴实施统一监督管理。省国家税务 占压省级预算收入的，由省财政部门责令改正，并建议有关金融监督管理部门按照国务院《金融违法行为处罚办法》予以处理。关联法规：国务院行政法规（1）条第十 ...
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银行规定的公司章程；(二)有具备中国人民银行规定的入股资格的股东；(三)具有本办法规定的最低限额的注册资本；(四)有具备中国人民银行规定任职资格的高级管理人员和 （1）条第七十三条 信托投资公司违反本办法的，由中国人民银行按照《金融违法行为处罚办法》及有关规定进行处罚。关联法规：国务院行政法规（1）条 ...
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至少应该保留到纠纷解决为止。第四十八条 货币经纪公司应当执行相关的金融企业财务会计制度。货币经纪公司应按规定编制并向中国银行业监督管理委员会报送 ，中国银行业监督管理委员会依照《中华人民共和国银行业监督管理法》、《金融违法行为处罚办法》进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)超越核准范围经营业务 ...
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储蓄机构不得使用不正当手段吸收储蓄存款。1999年国务院又先后出台了《金融违法行为处罚办法》、《人民币利率管理规定》等行政规章，对违反利率规定的不 简称《银行业监督管理法》)第2条规定：国务院银行业监督管理机构负责对全国银行业金融机构及其业务活动监督管理的工作。银行业是经营风险的特殊行业，依据上述规定 ...
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可疑人民币资金交易报告制度；(三)建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测；(四)研究金融机构反洗钱工作的重大疑难问题，提出解决方案与对策；(五)参与反洗钱国际合作， 、存取大额外币现钞等异常情况不及时报告的，依照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定处罚。关联法规：国务院行政法规（1）条第二十二条 ...
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商业银行法》以及《中华人民共和国统计法实施细则》、《金融违法行为处罚办法》等法律、法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（3）条国务院行政 ，编制银行业监管统计报表；(三)整理金融业统计资料和有关国民经济统计资料、国外经济金融统计资料；(四)组织开展统计调查和统计分析，提出有关政策建议；(五)向有关 ...
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各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行法律事务办公室、国务院法制办财金司、中国金融出版社等部门的同志参加了会议。中国人民银行副行长史纪良到会并作了《 组织落实，并做好对基层行的监督检查工作。今年下半年，总行将对《金融违法行为处罚办法》的贯彻实施情况进行专项检查。 四、关于法制培训问题针对当前金融 ...
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可依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条的规定和《金融违法行为处罚办法》的相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行 情形之一的，由银行业监督管理机构依据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定实施处罚：(一)违反规定销售未经批准的理财计划或产品的；(二)将一般储蓄存款产品 ...
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