三）借款人财务状况、现金流及变动情况；（四）借款人的债务结构情况，在其他银行的借款及其偿还情况、或有负债情况；（五）借款人的重组改制、涉及法律诉讼 付息存在困难时，市合作办协助分行，根据合同约定启动违约风险分担机制。第八章违规处理第二十六条借款人违反协议、合同约定时，市合作办配合分行追究借款人违约责任 ...
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； (三)借款人财务状况、现金流及变动情况； (四)借款人的债务结构情况，在其他银行的借款及其偿还情况、或有负债情况； (五)借款人的重组改制、涉及法律诉讼等 金融合作办协助国开行省分行，根据合同约定启动违约风险分担机制。 第八章违规处理 第二十七条借款人违反协议、合同约定时，开发性金融合作办配合国开 ...
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三）借款人财务状况、现金流及变动情况；（四）借款人的债务结构情况，在其他银行的借款及其偿还情况、或有负债情况；（五）借款人的重组改制、涉及法律诉讼 存在困难时，市合作办协助分行，根据合同约定启动违约风险分担机制。 第八章 违规处理 第二十六条 借款人违反协议、合同约定时，市合作办配合分行追究借款人违约 ...
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等情况。第二十七条凡未按国家、省有关规定及本办法操作的，一律按违规处理。第六章附则第二十八条本办法由协调办负责解释。第二十九条 贷款全部偿还之日终止。海南省开发性金融合作协调办公室议事规则一、根据海南省人民政府与国家开发银行签订的《开发性金融合作协议》（以下简称《协议》）精神，省政府成立开发性金融合作 ...
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国家开发银行(以下简称开行)贷款管理的程序和要求，理顺贷款管理中政府、银行、借款人和项目法人之间的关系，有效防范金融风险，按照省政府与开行签订的《开发性金融合作协议》(以下 等情况。第二十七条凡未按国家、省有关规定及本办法操作的，一律按违规处理。第六章附则第二十八条本办法由协调办负责解释。第二十九条本 ...
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庭法经(1995)266号文收悉。经研究，答复如下：一、有关会计师事务所从事业务及违规处理问题，不属于金融法律规范范围，而是归口由财政部负责。 二、根据《中华人民 会计师法》及《金融机构管理规定》等有关法律、法规和规章的规定，会计师事务所是法定的验资机构，银行等金融机构没有为企业出具验资证明的业务。...
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给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分。 第一百一十三条违反环球银行财务电信协会（ＳＷＩＦＴ）系统及有关业务系统管理规定，违反规定掌管口令、混设 条人事档案关系不在中国建设银行系统的合同工、临时工，凡发现经济处罚不足以惩处其违规行为的，一律给予辞退或者解除劳动合同的处理。 第二百一十六条 ...
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，提高认识，明确任务。 三、为及时掌握整顿银行账外账及违规经营工作的进展情况，研究和处理重大违规问题，各单位要建立整顿工作情况报告制度，按 高息揽存的紧急通知》(银发[1998]105号)等有关规定，认真纠正和查处。(三)对其他违规经营活动，要依照国家有关金融、财务、会计、税收等法律法规和中国人民银行 ...
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银行工作人员内外勾结，2002年仅为大连实德塑料工业公司及其关联企业就“包装”银行承兑汇票4.92亿元。2001年以来，该公司通过此类“业务”共收取好处费216 资产后携巨款出走，9亿多元国有资产难以收回。三、审计处理情况和审计建议对审计查出的工商银行各项违规问题，审计署已依照国家有关法规作出了相应 ...
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高息揽存的紧急通知》(银发(1998)105号)等有关规定，认真纠正和查处。(三)对其他违规经营活动，要依照国家有关金融、财务、会计、税收等法律法规和中国人民 在复查和抽查工作中，对包庇、隐瞒帐外帐和违规经营，以及逃避人民银行监管，甚至对触犯刑律不移交司法机关处理的，一经发现，一律撤销有关负责人的职务 ...
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