一、本存款业务由中国工商银行各分行、支行、办事处及分理处下属储蓄机构经当地外汇管理部门批准后办理。二、凡持有可自由兑换的外币的中国境内居民，均可以个人名义开立 。６．无论外汇或外币现钞帐户，支取外币现钞时，单位货币以下的辅币银行均以人民币支付。九、定期存款到期续存，储户须持存单到银行办理续存手续，预留 ...
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有关的管理制度，结合单人收付操作的实际需要，特制定本管理试行办法。第二章基本条件第三条试行单人收付操作的单位由其管辖行处根据业务需要选定后逐级上报二级（或 价单证、印鉴和现金的核对，认真自我复核，严禁办理无单（折）支取存款；（二）对人民币壹万元（或等值外币）以上的大额现金支付，必须经过授权复核后办理。 ...
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分别出具《不可撤销外汇额度反担保书》和《不可撤销人民币反担保书》，并分别由当地外汇管理部门和反担保人的人民币开户行作出见证。（二）签订担保合同，明确彼此的 担保责任所发生的任何支付取得全部补偿并宣布上述担保责任解除后自动失效。反担保单位：（公章）法定（授权）代表：（签章）年月日附本公司近三年资产负债表 ...
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，保证结售汇工作准确无误。第二章结汇第三条除国家另有规定者，我国境内的企事业单位、社会团体、机关、部队等（以下简称境内机构）下列外汇收入，应当按规定 ，保证我行对外的一致性，总行实行“统一报价，相对集中”的外汇交易管理办法。总行统一制定对客户的人民币对外币牌价，各分支行执行。总行将代表交通银行系统参加 ...
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管理考评的业务范围仅指外汇业务，不含人民币业务。第五条外汇业务等级管理评级指标体系包括资产质量、清偿能力、经营能力、财务质量、综合评价五大类 、７５５、７３２、７３３、７３５、７３６、７５６、７３９、７４０、７４１·９．存款余额会计科目：８７１、８７２、８７３、８７４、８０１、８０５、８１０、８１１、 ...
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汇丰银行上海分行、渣打银行上海分行：《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理暂行规定》已于2002年11月28日由国家外汇管理局（以下简称外汇局） 开展QFII投资业务在其托管人处开立其他账户。三、人民币特殊账户的存款利率参照中国人民银行公布的单位活期存款利率标准执行。四、QFII开展投资业务期间，在 ...
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人民共和国商业银行法》第六条规定：“商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。”工行滇池路分理处设置ATM自动取款机为客户提供存取款业务， 然表明工行滇池路分理处对其营业场所设置的ATM机疏于安全管理、严重失职，造成仕亚鸿存款账户资金损失。根据最高人民法院《关于天津市邮政局与焦长年存单 ...
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64条的规定，作出如下判决：被告人吴某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑8年， 并处罚金10万兀人民币；随案移送的由侦査机关查封、扣押的被告人 迅速发展，社会各个方面都急需资金 用于建设和发展生产，由于国家资金比较紧张，一些单位与个人为 解决资金困难，不惜违反国家法律，通过提高利率的方式，大量吸 纳 ...
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年至2005年的5年内，乌铁中院接受请托，索取、收受人民币451万元，交由财务王青梅管理，王按院长的授意，将上述款项未存入法院的账户，而存入以 的。 审判实践中也出现过将村民委员会作为单位犯罪被告人提起公诉的案例，如浙江省苍南县龙港镇池浦村村民委员会被控非法吸收公众存款案。本案中，1999年10月，池 ...
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律师事务所律师。委托代理人冯勇，河南元慧律师事务所律师。被告中国华融资产管理公司郑州办事处。住所地：郑州市西大街216号。负责人刘钟声，总经理。委托代理人 22日，任红存入信阳市佳禾建材有限公司银行帐户人民币300000元。庭审中，第三人提交上述存款凭证，存款凭证上注明款项来源为“销售”。第三人称原告 ...
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