，其隐蔽性更强，比假冒、伪造信用证诈骗更胜一筹。 二、信用证对诈骗罪名的影响 在信用证欺骗和诈骗案中，单单依据银行与客户自己的力量往往不能有效地解决问题， 。行为人先伪造、变造信用证或附随的单据、文件，然后用其伪造、变造的单证进行诈骗活动其行为触犯两个罪名。先前的伪造、变造行为构成伪造、变造金融票证罪 ...
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法律，其中一项要求信用卡公司必须每年向客户免费提供一份信用报告，以使他们及时了解自己的信用卡是否被他人盗用；另一项则规定加大对盗用他人身份信息犯罪的 只需要身份信息，主要是身份证号码和个人密码。因此，通过网络银行侵入他人的帐户进行诈骗，是难以适用信用卡诈骗罪的，虽能以诈骗罪定性，但是更符合以非法占有为 ...
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声张，因为现实的例子已经告诉他们那样作的后果只会带来更大的损失，客户会因此而感到该公司的计算机系统不可靠，从而丧失了消费者的信赖；同时多数公司 相关的犯罪：法律政策分析报告，建议成员国对现行法律和法规进行改革，通过增加有关惩处计算机犯罪的条款来阻止和惩罚诸如计算机诈骗和伪造、改变计算机程序和数据、信息 ...
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电脑账。48、证人刘朝炳证实，其所在的电算部负责将永乾公司要进行返利的客户名单、返利金额录入公司服务器，由覃小凤通知“徐国飞”（刘永福）进行统计结算 电视台、南宁电视台，几乎所有广西和南宁的电视台和各大日报、晚报都做过对公司的宣传报道。宣传公司的图片、文字资料由宣传部的苏博西提供。2007年7月6日《 ...
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天鹅公司出具与客户欠货款相同金额的欠据，天鹅公司还派询证员对欠货款客户进行询证，并让欠货款客户在询证函上签名确认欠货款金额。被告人任保国在任天鹅公司 万元左右。截流的货款我自己用了。2006年3月4月份期间，我儿子任XX因贷款诈骗，被公安机关刑事拘留，当时我和任XX的女朋友汤XX双方凑了12万元，我出 ...
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，“我主要是帮黄大华，想在他公司揽业务，他承建新恒泰置业广场。” 因为涉及国家金融安全，湖南省公安厅对案件进行了督办，并给予技术支持。公安厅刑事技术 归档，并交银行后台管理，而白沙洲支行却将客户资料存放在银行前台，时间长达6天，给犯罪分子进行诈骗活动创造了条件。 “按照《人民币银行结算账户管理办法》第 ...
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代理费标准，不得以给个人回扣等不正当手段争夺客户。 第十一条与媒体建立正常合作关系。不得采用财物或其他手段进行贿赂，以从媒体争取有利或紧俏的时间 等领域，包括非法吸收公众存款、集资诈骗、非法销售上市公司股票、非法发行债券等形式。一些非法集资活动利用广告扩大影响，对非法集资活动起到推波助澜作用；有的非法 ...
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及两者职能上的衔接。 联交所在规管拟在香港市场上市的公司，以及在上述公司上市后，继续对它们进行监察方面担当主导角色。根据法例，联交所负责在合理地切实可行的 宗盛全权负责处理兴盛所有现金客户及兴盛的证券业务，但何宗盛并未充份监督兴盛的证券业务，因而未能避免兴盛的雇员关氏作出盗窃或诈骗的行为。 何女士负责 ...
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没有故意诈骗的行为。被告人俞发章辩称：其对事情经过不知情。辩护人杨佐臣辩称：起诉书指控电信公司140多万元话费被诈骗的证据不足；不应将俞发智列为 可以打国际长途的卡复制，接入网关，连接互联网，王峰就通过网络远程操控这些设备，进行异地拨打国际长话功能，所产生的话费均计入他们用假身份证办的渭南小灵通卡上。 ...
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声张，因为现实的例子已经告诉他们那样作的后果只会带来更大的损失，客户会因此而感到该公司的计算机系统不可靠，从而丧失了消费者的信赖；同时多数公司心 的犯罪：法律政策分析”报告，建议成员国对现行法律和法规进行改革，通过增加有关惩处计算机犯罪的条款来阻止和惩罚诸如计算机诈骗和伪造、改变计算机程序和数据、信息 ...
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