甚或使用庞大非法资金以漂白并跻身政坛，乃其一贯之犯罪演化方式。因此，惩治不法之徒如仅将其处以徒刑监于牢狱中，则因犯罪资产仍可由他人继续运用，可想而知 是指境外黑社会成员入境从事发展黑社会成员以外的其他违法犯罪活动的行为。对于从事犯罪活动又构成其他犯罪的，应当实行数罪并罚。（二）修改现行刑法中黑社会性质 ...
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的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。”。 证券、投资以及计算机等方面进行专门的培训、考核，只有使我们的侦查队伍成为能熟练运用计算机进行金融、证券交易等业务操作、分析、审查的专家，才能在与犯罪分子的较量中 ...
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时候，传统保护著作权的民事赔偿和行政处罚手段已经“不足以遏制愈演愈烈的侵犯著作权的违法犯罪行为”。[4]版权首先作为一种财产权利而得到刑法的救济，继而作为具有 页。[12]“弱保护理论”认为弱保护可以：1、降低成本；2、节省国家资金；3、减少对他人的依赖性；4、推动本地经济发展。[13]1994年12 ...
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年颁布的刑法第一百九十一条第一次规定了反洗钱罪；2001年第三次修订的刑法又明确将恐怖活动犯罪的违法所得包括到洗钱的范围内。中国人民银行也先后出台 反洗钱规定》、《人民币大额和可以支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，从2003年3月1日起，政策性银行、商业银行、信用 ...
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的权利。第四十七条共和国鼓励并保护一切形式的储蓄；规范，协调和控制信贷的运用。共和国鼓励居民储蓄用于购买住宅财产，直接耕作的财产及直接和间接地股份投资于国有大 被告及其辩护人的询问的人的指控而被证明有罪。基于被告的同意，或已被证实的客观自然的不可能性，以及已被证实的违法行为的结果，法律可在此规定对证据 ...
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建立健全监督制约机制，防止有令不行、有禁不止，以及权钱交易、以权谋私、贪污受贿等违法违纪行为的发生，全面推进依法治税和党风廉政建设。(一)对税收执法权监督的 经费支出实行民主决策、集体审批，并在一定范围内公布经费支出情况，增强资金运用的透明度。基建工程、服装制作、票证印制、及计算机软件开发和硬件购置等 ...
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开创我国农业和农村工作新局面的热潮正在我国广大农村全面展开。在新形势下充分运用审判职能，为党在农村政策的落实，稳定农村这个大头，全面推进农村改革， 保护价敞开收购农民余粮，粮食收储企业实行顺价销售和粮食收购资金封闭运行三项政策，依法制裁向粮食贩子低价销售的违法行为，确保粮食流通体制改革的顺利进行。第三 ...
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促进此项权利的实现。 第三章 经济关系 第三十五条 共和国保护一切形式的劳动及其运用。 关心劳动者的业务培训和提高。 促进和支持旨在确认和规范劳动权的各种国际组织和 及其辩护人的询问的人的指控而被证明有罪。 基于被告的同意，或已被证实的客观自然的不可能性，以及已被证实的违法行为的结果，法律可在此规定对 ...
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，上述八种情形显然已经突破了数额界定的范围，其中，（一）和（二）属于行为人的违法不良记录。从近代刑法所建构的危害事实与人身危险的基本体系上看，（一）和（ 的行为类型，这本身就是在限缩兜底条款的内容。 但现实是，在刑法司法实践中，非法经营罪的运用正在迅速蔓延。从内容上看，刑法司法解释将与非法经营罪的罪质 ...
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模式下，小户和散户的金融需求往往被金融市场所忽略。P2P网络集资就是充分运用了这种金融市场上的长尾效应，集中小户和散户的薄弱力量，降低准入门槛 性特征。其四，P2P网络集资平台往往是针对社会不特定公众吸收资金，这符合了非法吸收公众存款罪的社会性特征。 其次，某些P2P网络集资平台为借款人实施非法吸收 ...
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