诈骗，为了掩人耳目迷惑对方，行为人还要给对方打个借条做幌子。为了更准确地认定借贷型诈骗案件行为人是否具有非法占有之目的，笔者认为，司法人员一方面应该区分犯罪对象为 严格按照金融机构的借款合同对待。三是，行为人借款时提供的是他人名下的伪造的土地证、房产证，并非是将他人名下的改为自己名下的，并以此作担保。 ...
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范围内提供保证。被告是中国建设银行股份有限公司依法设立的分支机构，已依法取得金融许可证，并已在工商行政管理部门领取了营业执照，其应当在总行的授权范围内 连带责任保证的行为无效的理由，均不能成立，本院不予采纳，应当认定本案担保合同合法有效，故原告要求被告承担连带保证责任清偿借款本息及违约金的诉讼请求成立 ...
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。这些不规范的行为将导致风险隐患。上述系列案件大部分没有担保条款和担保合同，借贷处于真空状态。二、民间借贷纠纷与非法吸收公众存款罪之合理界定民间借贷 犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款， ...
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2款的规定，自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第6条 申请设立建文支行，申请的经营范围包括“提供信用证服务及担保”；建文支行在工商行政管理部门备案的金融许可证上显示，其已经银行监管行政机关许可经营依照有关 ...
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提供救助时开展内部交易应遵循正常交易原则，陷入财务困境的受控公司可能难以履行合同，不利于受控公司摆脱财务困境，避免破产的厄运，而企业集团各成员在经济 人和其他利害关系人来说很不公平，也不利于保护存款保险基金或保险担保基金。 由此可见，若金融企业集团成员（包括控制公司）造成受控公司财务状况恶化，虽然对该 ...
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提供救助时开展内部交易应遵循正常交易原则，陷入财务困境的受控公司可能难以履行合同，不利于受控公司摆脱财务困境，避免破产的厄运，而企业集团各成员在经济 人和其他利害关系人来说很不公平，也不利于保护存款保险基金或保险担保基金。 由此可见，若金融企业集团成员（包括控制公司）造成受控公司财务状况恶化，虽然对该 ...
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时对未来租金的预期。 美国经济学家阿伦博格和乔治里乌代尔(Berger and Gregory Udel1,1995)利用从美国国家小企业金融调查库（NSSBF)中获取的数据对中小企业关系借贷的情况进行了实证研究。他们采用银行信用额度(L/C)贷款作为研究对象，通过对L/C贷款合约特征、公司融资特征 ...
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上没有隐瞒事实真相骗取三峡担保公司财物的行为，其行为不构成合同诈骗罪。（2）邹先锋向亲戚、朋友、邻居、职工及职工的熟人借款系民间借贷行为，部分债权人以 条的规定 处罚。? 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融 秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元 ...
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，不予支持。对原告西江财经职校提出被告广西银校为被告银苑服务公司的借款提供担保，应承担连带清偿责任的主张，因被告广西银校在出具的委托书中对借款担保有明确 应有效的主张，因西江财经职校也属于社会公益的事业法人，没有金融经营许可证不能从事借贷，本案借款合同是以西江财经职校名义与银苑服务公司签订的，贷款亦是 ...
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形式的投机性交易。（二）未经外汇局批准，债务人不得通过向境内进行借贷、股权投资或证券投资等方式将担保项下资金直接或间接调回境内使用。第十二条 担保人办理 境外担保人向债务人进行债务追偿，则由代理的金融机构向外汇局报送外债登记数据，其未偿本金余额不得超过该担保合同项下各债务人上年度末经审计的净资产数之和 ...
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