对公司客户进行诈骗 -全站搜索

前门“进宝”，后门警惕陷阱！

百万美元。案例1．我国内某公司，通过网上结识多哥一商人，双方签订销售合同,其付款方式为d/patsight。在没有对客户进行任何资信调查的情况下就给，竭尽全力维护国内企业的合法权益。为了保持中、多双边贸易的发展势头,规避商务诈骗的风险,我处已先后在网站上发表了《与尼日利亚“商人”打交道，谨防受骗上当 ...

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骗租8车典当套现92万

的信用体系张先生是某汽车租赁公司的经理，也是此案件的受害者之一。记者昨日采访了张经理。记者：在开展租赁业务时，有没有对客户进行认真的调查？张经理：当然调查客户所提供的资料，包括房产证、工作证等，但实际上，在当前情况下，如果客户存心要进行诈骗的话，我们很难防范。记者：你能举个例子吗？张经理：比如，客户 ...

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私募与非法集资犯罪的边界

澄清的是，非公开性针对的是特定的私募产品（项目）不得进行公开的宣传，但并不禁止对私募的发起人（如基金公司）、过往业绩、私募基金管理人等进行公开宣传基金是独立于三方的财产。设置专门的托管人，是为了降低管理人的道德风险，以确保客户资金、证券等资产不被侵占或挪用。如果私募基金不设立第三方托管人，而是由基金 ...

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高洪斌与贾应霞为民间借贷纠纷一案

家破人亡。”从此原告开始挑拨被告和工人以及客户的关系，到被告供货的工地向老板要欠被告的货款，声称被告诈骗他100万元。后原告对被告说如果被告不同意他的要求，鑫物资经销处转让，经原、被告双方协商，原告将该公司转让给被告，2007年8月25日，双方对库存钢材进行了盘点，并将固定资产、低值易耗品、库存钢材 ...

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保安服务管理条例

符合本条例规定条件的人员担任保安员的；（五）保安服务公司未对客户单位要求提供的保安服务的合法性进行核查的，或者未将违法的保安服务要求向公安机关报告的；以保安培训为名进行诈骗活动的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十八条国家机关及其工作人员设立保安服务公司，参与或者变相参与 ...

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刑辩律师的沟通技巧

实质性的会见。还有就是最后一次会见，开庭之前的最后一次。我说的实质性会见是对案情、对客户有直接价值的会见。当然还有很多会见是没有价值的，比如客户要求你前最后一次会见。为什么说它是最关键的会见，因为这次会见为整个庭审活动顺利进行下去，为得到非常和谐良好的开庭效果打下了坚实的基础。阅卷、了解案情之后才有 ...

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保安服务管理条例

符合本条例规定条件的人员担任保安员的；（五）保安服务公司未对客户单位要求提供的保安服务的合法性进行核查的，或者未将违法的保安服务要求向公安机关报告的；以保安培训为名进行诈骗活动的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十八条国家机关及其工作人员设立保安服务公司，参与或者变相参与 ...

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信用卡诈骗罪的定义与量刑

规定定罪处罚。【解释】本条是关于信用卡诈骗罪及其处罚的规定。信用卡是银行或者信用卡公司发给用户（包括单位和个人）用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用凭证。罪与非罪的界限，使司法机关在处理利用信用卡进行诈骗的案件时有明确的法律可以遵循，本条对下列信用卡诈骗的犯罪作了具体规定：（一）使用伪造的 ...

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营销实践中的信用风险管理

客户资信调查知识和资信判断知识之后，基本上可以杜绝客户刑事犯罪中合同诈骗或者客户以合同这一合法形式掩盖欺诈事实的现象。营销人员掌握了合同签订技巧之后，就会归口只能是一个部门，原件必须保管在公司。保管时必须分类登记。合同评审。公司可以根据市场实践对客户进行分类，再根据客户类别来确定不同的评审程序。 ...

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保安服务管理条例

符合本条例规定条件的人员担任保安员的；（五）保安服务公司未对客户单位要求提供的保安服务的合法性进行核查的，或者未将违法的保安服务要求向公安机关报告的；以保安培训为名进行诈骗活动的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十八条国家机关及其工作人员设立保安服务公司，参与或者变相参与 ...

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