有限责任公司是自己以本人、洪乃流、蒋玉琴名义成立，其提供验资的发票是假发票，实际没有投入资金和实物。上述证据经当庭质证，控辩双方均无异议，予以 的资金也大部分用于“还款付息”，其行为符合变相吸收存款的特征，即便其在吸收存款过程中使用了不同的名义，也不能改变非法吸收公众存款的本质，且上列人员也是社会公众 ...
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宣传费、代办费等科目中出账，具体做法有：(1)制作假利息清单将高息部分列入利息支出；(2)开假发票从有关业务费用中列支；(3)造假名册以储蓄代办费名义 比例收取贷款保证金(最高比例达10％)，设立专户储存，除支付利息外不得作其他使用，保证金按活期计息，通过这种方法多收利息621.9万元。 4、扣收利息 ...
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（该电梯是他们供客户乘坐，应该算是公开的电梯，是否有这种可以针对某个企业不允许使用他们电梯的权利）。 二：该事件中，很明确的一点是，业主有意设套使得 罚款。该业主行为是否存在敲诈勒索行为，构不构成犯罪？ 三：罚款给我们开的发票应该还是假发票，如果举报，是否会有相应处罚。 我也是懂法的人，可明明知道他们 ...
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的状况出发来讨论这一问题。 一、垃圾短信的现状及定义 如需文凭、刻章、发票、车牌，请联系，本市长期出售各种套牌车、枪支、假钞、迷药、监听王 ）。这些不同类型的垃圾短信存在的共同特点是传播速度快，覆盖面积广；传播者使用的号码大多没有登记身份信息或使用假的身份证，一般很难查到用户信息；传播者使用的号码大多 ...
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归属上诉人管理收割＂，不是事实。三、上诉人所提供的＂农业特产税完税证＂的发票，上诉人说：＂他本人上缴税，承包的橡胶就是他的。＂该发票不能证明 丈量过连环窑土地，也没有把被上诉人的１５株橡胶分给上诉人承包经营。４、上诉人使用假协议书。南丰农场分配连环窑苗圃给原管橡胶的四个人经营，从未与经营者签订过任何 ...
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贸易专用发票”。由技术贸单位向科技部门申请，经审查符合条例者，可购买使用专用发票。第十五条申请刊播、设置、张贴技术贸易广告，应当提交科技部门的证明。 和达不成仲裁协议或条款的可以向有管辖权的人民法院起诉。第二十五条对于订立假技术合同或者采取其他欺骗手段取得技术合同认定登记证明（或备案）的；未经批准提取 ...
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行为。查处黑出租、黑导游。──严厉打击制作贩卖盗版光盘、非法出版物、假文凭、假证件、假发票等非法行为。──严厉查处露天烧烤、非法大排档、非法洗车、占道 相关政策，广开渠道，筹集资金，鼓励和吸引社会单位积极参与环境建设。对经费的使用，要坚持专款专用、厉行节约的原则，建立严格的经费管理制度，保证经费的合理 ...
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，该笔款项为上诉人应得款项，不构成犯罪。上诉人以虚构的装修为名义，利用假发票进行报销，不属于真实、合法支出，应认定为利用职务上的便利骗取公共财物的行为 财产。第三百八十四条第一款国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数額较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较 ...
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严重不负责任，不按规定履行职责，致使虹桥工程违法建设、违法设计、违法施工、违法使用，导致发生1999年1月4日震惊全国的人行虹桥重大垮塌事故，40人死亡 ，由宁波投资公司向银行申请并开出1900余万美元的信用证，韩某采取开假发票等诈骗手段在香港将信用证资金提出并转走，给该进出口股份有限公司造成直接经济 ...
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信息后与被告人刘某联系，商量买房事宜。被告人刘某向被害人出示房屋买卖合同及购房发票等伪造的文书，向被害人谎称，自己急需用钱，要求被害人自己去办理房屋过户手续， 履行，也只能作合同纠纷处理，不能定诈骗罪。但本案中刘某伪造证件，使用假证件，编造谎言，骗取信任，掩盖其根本无力履行合同的真相，给对方造成重大 ...
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