的范畴。因为国务院下面有很多部门，证监会实际上是代表国务院对整个证券市场进行管理和监督的职能部门，有权对涉及证券业务的问题作出解释，而且它的解释应该说是 ：《法学》2007 年第6 期） 注释： [i] 中国证监会于2004 年2 月1 日起施行的《证券公司客户资产管理业务试行办法》未提委托理财，只提 ...
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。在特殊情况下，证券犯罪可表现为不作为的方式，如在虚假陈述罪中，行为人对公司重大事实的故意遗漏或沉默。以不作为方式构成本罪的情况较少，并常伴随着 的证券用作抵押；?（６）证券经营机构以多获取佣金为目的，诱导顾客进行不必要的证券买卖，或者在客户账户上翻炒证券；?（７）发行人或发行代理人将证券出售给投资者 ...
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银行汇票、电汇单和著名国际银行的信用证进行诈骗。骗术二，以西非国家共同体等地区组织和政府采购的名义进行国际招标，利用我一些公司对国外招标程序不熟悉的弱点行骗。当 对方的资信状况，付款能力和信用工具。同时，可向我驻外机构和当地商会咨询客户情况。在过去的一年里，仅我驻多哥的驻外机构就协助国内有关公司识破 ...
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以此谋取暴利。四防“温柔陷阱”计6月份，台州市临海、三门等地频频发生利用醇香红梅诈骗案件。骗子利用一盒产自云南玉溪卷烟厂的醇香红梅牌卷烟,在里面放一张信用卡大小 以及联系工作的名表。2、零售户自身需加强对客户经理、配送员的身份辩别，如有疑问可直接与烟草公司取得联系。温馨提醒防范未然面对以卷烟为载体违法 ...
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及北京众鑫安诚电子科技发展有限公司资质材料证实了被告人娄迎的身份情况及在其所在公司任职情况。 根据以上事实和证据，一审法院认为：被告人娄迎以非法占有为目的，采用 认定的部分事实不清，证据不足，认定娄迎诈骗的数额过高；娄迎曾为霍俊融安装设备一套，申请对该设备进行价格鉴定。 经审理查明，一审判决认定上诉人 ...
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左右，与徐京均商议以签订机械购销合同、收取订货预付款的手段进行诈骗。其具体方式为：由他在深圳成立公司，以合资生产铝塑复合板为诱饵，诱骗其他单位与其合资，然后 任该公司副经理。工作职责就是按徐京均的安排与客户洽谈并签订铝塑复合板生产设备的买卖合同，因万州机电公司根本就没有此项设备，故知道徐京均是在诈骗， ...
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期货公司帐户内交易的资金应为20万元。从双方签订的期货经纪合同看， 在客户须知中明确告知禁止全权委托， 合同中也明确约定了原告须签署有关结算单， 确认 一般是不应承担民事责任， 但本案由于被告期货公司客观上给予了被告路永进行诈骗和合同诈骗犯罪的外在条件， 主观上也对其职员内部监管和审查不严， 对造成 ...
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申大公司”提供1张《中国工商银行银行汇票》与工行上海市南汇支行等提供的“中国工商银行汇票专用章2030100”钢印样本，“乔华”印文样本，“400000000”押数样本比对 ，被告人欧朝坤伙同被告人聂作岩等人共谋诱骗客户开出银行汇票，伺机以假换真并冒用汇票进行诈骗。欧虚构身份以验票为名，获取相关汇票及 ...
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霖木业有限公司、北京亿霖木业有限公司、亿霖木业集团有限公司及贵州、辽宁、重庆等系列公司（以下统称亿霖集团），从事所谓合作托管造林经营活动。根据赵某等人策划， 、媒体广告或亲友间介绍等经营方式招聘员工、招揽客户，并以集体授课、一对一辅导等手段对前来咨询的人员进行洗脑，符合传销欺骗性的特点。需要指出的是， ...
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的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪）所得到的收益，通过各种手段，掩饰、隐瞒其来源和性质，从而使其 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的要求设计的。它首先进行数据的搜集，包括客户信息、账户信息、交易信息、其他相关信息，然后根据事先设计好的对比 ...
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