，危害经济社会稳定健康发展。国家工商行政管理总局、公安部、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会决定自2010年1月至2010年9月在全国范围 客户身份识别、大额可疑交易报告等反洗钱义务的行为;查处银行、企业违反规定开立、撤销验资账户的行为;及时向有关部门通报违法违规线索。银行业监督管理部门 ...
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四证（建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设工程开工证），要求贷款银行严格审查住房开发企业收房合同及有关业务凭证，坚决制止骗取银行 则保证担保履行期限相应提前；若保证人不按合同履行保证责任，贷款人有权从其账户直接扣收相关款项，或向保证人行使追索权利；本合同自借款人、贷款人两方或 ...
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四证（建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设工程开工证），要求贷款银行严格审查住房开发企业收房合同及有关业务凭证，坚决制止骗取银行 则保证担保履行期限相应提前；若保证人不按合同履行保证责任，贷款人有权从其账户直接扣收相关款项，或向保证人行使追索权利；本合同自借款人、贷款人两方或 ...
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四证（建设用地规划许可证、国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建设工程开工证），要求贷款银行严格审查住房开发企业收房合同及有关业务凭证，坚决制止骗取银行 则保证担保履行期限相应提前；若保证人不按合同履行保证责任，贷款人有权从其账户直接扣收相关款项，或向保证人行使追索权利；本合同自借款人、贷款人两方或 ...
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记录。 华夏公司在登记设立时，中国农业银行海口分行于１９９３年５月７日为华夏公司出具银行资信证明，证明账户５０１６４６８存有流动资金人民币３０００万元。原审法院根据 承担责任的批复》法释（１９９７）１０号、《最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》（法 ...
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项业务与其有附带关系或适合于经营的需要时，可以独立经营或以投资于其他合营企业或经济实体的方式，从事食品工业内的其他有关业务。 第四条合营公司的注册 通过中国银行按外汇管理条例汇往国外。 12．7 公司在国外或港澳地区的银行开立外汇存款账户，应经国家外汇管理局或其分局批准，并向国家外汇管理局或其分局报告 ...
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项业务与其有附带关系或适合于经营的需要时，可以独立经营或以投资于其他合营企业或经济实体的方式，从事食品工业内的其他有关业务。 第四条合营公司的注册 通过中国银行按外汇管理条例汇往国外。 12．7 公司在国外或港澳地区的银行开立外汇存款账户，应经国家外汇管理局或其分局批准，并向国家外汇管理局或其分局报告 ...
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支行依约将贷款划到了平安轻化087881120100302012300账户，2004年4月21日，平安轻化与光大新华支行签订《银行承兑协议》并从上述账号中开具了八张 日到期，但目前无法履约，请求延期还款。另查明：湘财证券系独立的企业法人，其注册资本为251470．05万元，经营范围有：证券的代理买卖， ...
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称:原昭通市昭阳区凤凰镇凤桥农机加油服务站(以下简称凤桥加油站)系其个人开办的企业。2004年5月16日其与中石化昭通分公司签订《转让凤桥加油站合同书》,约定将 向陈敏的农行账户转帐支付了390万元，其付款义务已履行完毕。江帆无权要求中石化昭通分公司再向其支付120万元。对江帆主张前述工商银行的《情况 ...
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且信连华的存款余额为298287.79元。2．2001年11月7日由新港商业银行负责人冯宝明签字出具的说明，以此证明双方当事人因存款余额发生了纠纷。被告辩称： 取款电脑记录，以此证明信连华所持存折上记载的存款余额错误。3．活期存折和企业账户存折各一本，以此证明储蓄存折与个体工商户存折的区别。4．信连华 ...
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