信用证欺诈 -全站搜索

洪某等伪造金融票证、梁某等虚报注册资本案-虚报注册资本罪与虚假出资罪、伪造金融票...

票证罪的区别。虚报注册资本罪，是指申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、伪造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单及其他银行结算凭证、信用证或者附随的单据、文件以及伪造信用卡的行为。在本案中，被告人洪某虽然 ...

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中华人民共和国商业银行法

拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管、转让商业银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八十二条借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八十三条有本法第八十 ...

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高级人民法院关于适用刑法有关条款数额，情节标准的意见（试行）

出资的；⑷、利用虚假出资，抽逃出资所得的资金进行法活动的。第160条欺诈发行股票，债券罪构成犯罪：⒈给股东或者其他人造成直接经济损失数额在五十万元以上五百万元以上。第2款金融凭证诈骗罪与第1款的数额标准一致第195条信用证诈骗罪数额巨大：个人十万元以上；单五十万元以上。数额特别巨大：个人五十万 ...

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刑法罪名大全（最新）

资本罪刑法第158条79．虚假出资、抽逃出资罪刑法第159条80．欺诈发行股票、债券罪刑法第160条81．违规披露、不披露重要信息罪刑法刑法第194条第1款127．金融凭证诈骗罪刑法第194条第2款128．信用证诈骗罪刑法第195条129．信用卡诈骗罪刑法第196条130．有价证券诈骗罪刑法第197 ...

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刑法规制非法集资限度问题研究

5月1日生效的《刑法修正案（八）》废止了票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪等犯罪的死刑，而在金融诈骗罪中唯独保留了集资诈骗罪的死刑。在司法实践不了解相关信息和潜在风险的情况下盲目进行投资，以致一旦最终血本无归往往会认为遭欺诈而势必极力追讨，从而影响社会稳定。如果集资的对象特定，例如仅针对亲友和 ...

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最高院关于执行《刑法》确定罪名的规定（已被修正，未修正前版本）

洗钱罪第五节金融诈骗罪第１９２条集资诈骗罪第１９３条贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第１９６条信用卡诈骗罪第１９７条有价证券诈骗罪第１９８条保险诈骗罪第六节危害税收征管罪第２０１条偷税罪第２０２条抗税罪 ...

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骗取贷款罪司法认定中的三个问题

规定，骗取贷款罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。这行为以及犯意转化作深度的理论诠释。一、关于骗取贷款罪的欺骗对象骗取行为是欺诈类犯罪所共有的特征。因此，骗取与诈骗行为的客观特征相同，有着共同的逻辑 ...

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全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国商业银行法》的决定

拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管、转让商业银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八十二条借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八十三条有本法第八十 ...

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浙江知名票据律师：票据诈骗案无罪辩护策略路径之一湖州知名律师

亦为刑法打击的目标，例如，以欺骗手段骗取银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，也可能构成刑法第一百七十五条的骗取贷款、票据承兑、金融则不能认定该行为人具有非法占有目的，而应具体问题具体分析。例如，行为人虽使用欺诈方法取得资金，但有充分证据证明其将资金主要用于生产、经营活动，确因经营不善 ...

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李波律师：我国刑法罪名规定！

罪第１５８条虚报注册资本罪第１５９条虚假出资、抽逃出资罪第１６０条欺诈发行股票、债券罪第１６１条提供虚假财会报告罪第１６２条妨害清算罪第１９３条贷款诈骗罪第１９４条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第１９６条信用卡诈骗罪第１９７条有价证券诈骗罪第１９８条保险诈骗罪第六节危害 ...

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