十条之规定处罚。对于以上指控，被告人张任行当庭辩解，合同票据均说明不了贷款资金流向和使用问题。其辩护人的辩护意见是，没有证据证实申请贷款的理由是虚假 发放贷款罪。据此，上述辩解和辩护意见均不成立，本院不予采纳。④是否构成单位犯罪问题，因为从现有事实证据情况确定不了被告人史增金是基于单位利益还是个人私利 ...
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作为一独立的罪，其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及包括内幕 志：《金融诈骗罪新论》，人民法院出版社，2001年。 {2}卢松：《金融领域犯罪问题研究》，经济管理出版社，2000年。 {3}孙丁杰：《金融欺诈及其 ...
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的实际情况，我国正处于经济体制改革的时期，相关的法律制度还不完善，各种经济犯罪问题比较突出。在近年的司法实践中，已经发现大量的诸如逃税、诈骗、贪污、 ，或者是为有关的犯罪分子开立假户头。（2）协助将财产转换为现金或者金融票据。即帮助有关的犯罪分子将违法所得及其收益兑换成现金，或通过证券市场兑换为金融 ...
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月11日我在XX公司集资了，钱直接交给毕XX了，票号是8005637 （票据载明集资款为1.5万元，年利20%），集资款没有还我。 15、被害人XX职工 问题，没有法律依据，不予采纳。 关于本案是否涉及单位犯罪问题，《中华人民共和国刑法》第三十条规定：“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的 ...
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的社会抚养费372000元，未交乡计生办报帐人员处报帐，也没有开具计生委专用票据，以办理公务支出为由让领导报销的事实。庭审中公诉人出示宣读了被告人徐亚东的 的事实。本院认为，被告人徐亚东身为杨楼乡副乡长，为个人涉嫌犯罪问题，将跑事开支的相关费用票据，利用其主管计划生育工作的便利条件在其所在单位财务账上 ...
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分析企业家刑事犯罪的特点 1、团伙犯罪极为突出 在共同犯罪问题上,根据《2011年度中国企业家犯罪报告》统计结果,至少有79例共同犯罪,占到统计案例的近40%,涉及 情节的，可能构成“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪”（《刑法》第175条之1） （三）其他融资途径存在的刑事法律风险 另外，企业在资金短缺 ...
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的加强。在2009年国务院批准上海建设国际金融中心后，司法实务界先后对金融违法犯罪问题举行了多次的专项调研或研讨。[6]例如，上海市高院发布《2009年度金融审判 的犯罪人大多为学历低、收入低的群体，而非金融从业人士，而一些贷款诈骗、票据诈骗案件中，也未出现新的手法或新情况，甚至是旧手法的重复使用， ...
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，走私贵重金属罪，走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，走私普通货物、物品罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款 ，危害更大。因此不能把贪污、贿赂罪的死刑问题和一般经济犯罪问题相提并论。但我国贪污、贿赂罪的死刑问题的适用非常严格。除了有数额上的特殊要求以外 ...
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审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》第二条，关于毒品案件的共同犯罪问题。买卖毒品双方，不一定构成共犯，但是为了诉讼便利可并案审理。现该案件的贩卖毒品罪与 中的海洛因，没有证据证明上缴的毒品，就是被告人交易的毒品。三，河南省罚没收入统一票据，交款个人不对，赃款数额也不对，公诉机关在起诉书中认定，王海霞赃款为 ...
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【出处】《青少年犯罪问题》2011年第4期 【摘要】以《刑法修正案（八）》的一大亮点是完善了对未成年罪犯的从宽规定，相对而言，这些从宽规定是抽象 犯罪为主要活动的，禁止设立公司、企业、事业单位；（二）实施证券犯罪、贷款犯罪、票据犯罪、信用卡犯罪等金融犯罪的，禁止从事证券交易、申领贷款、使用票据或者申领 ...
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