就俞国良于一九九四年五月七日提取二十万美元事宜向海口市中级人民法院起诉交通银行海南省分行侵权，要求该行赔偿存款二十万美元及利息损失。海口市中级人民法院于一九九六年 ，直至俞国良将其中的四十万美元换成人民币后挪作他用。正是由于海南交行违规操作的过错，才造成俞国良挪用原告投资款中的四十万美元的侵权行为得以 ...
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122号）各县、市、区人民政府，市府直属有关单位：现将《韶关市利用国家开发银行贷款项目稽察管理办法》发给你们，请认真按照执行。韶关市人民政府二oo三年七月 ．暂停对所在部门、县(市、区)同类新项目的申报、审批。6．对重大违规违纪问题移交有关部门查处。(二)复查验收。稽察办公室适时组织稽察人员对项目整改 ...
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也不利于从根本上防范和化解金融风险。为防止类似违法违规问题的再次发生，总行重申： 一、人民银行分支行要坚决执行有关金融法规，严格按照党中央、国务院和总行的 地处理问题。对辖区内发生的重大和突发性金融问题，在按职责和权限进行妥善处理的同时，应及时向上级行直至总行请示、汇报。对于有关个人或单位违法干预金融 ...
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，建立严密的内部管理制度和相互制约机制，确保应征税款及时足额征收入库。正确处理乡村协税护税关系，坚持征收机关征税主导地位。对委托村委会代收的，乡镇征收机关必须 机关核定和确认，纳税通知书由征收机关核发，完税证由征收机关填开，严禁违规操作，保证纳税农户所纳税款全部缴入国库，防止截留挪用。 三、深入研究 ...
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能界定为客户证券交易结算资金1、客户与证券公司之间存在经纪业务外的书面形式违规委托理财或借贷类关系的；2、客户承诺资金或证券存入或托管一定期限不 利息部分及其他个人债权中高出同期限人民银行法定存款利息的部分，从该客户收购本金中扣除。(四)正常经纪客户被挪用证券的处理正常经纪业务客户(含机构客户)证券被 ...
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国家发展和改革委员会、财政部、审计署、监察部，中国农业银行等单位决定，今年上半年对2003年度全国扶贫资金管理使用情况进行一次全面、深入的专项检查，以总结 违纪使用资金的数量、比例与上年相比增减情况，对违规违纪问题的处理情况。资金使用的效益。(三)扶贫项目管理情况扶贫资金是否实行项目管理。是否制定扶贫 ...
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月7日和4月11日将5000万元、14000万元和500万元通过其在招商银行上步支行的账户转入沈阳市信托投资股份有限公司和海通证券公司的深圳证券营业部 深圳营业部的账户。 三、处理意见(一)基于上述检查事实，根据《关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定》第九条第三款“商业银行、城乡信用社等金融 ...
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制止企业逃废金融债务意见的报告省人民政府：为认真贯彻落实《国务院办公厅转发人民银行关于企业逃废金融债务有关情况报告的通知》（国办发［２００１］２７号） 公司法》规定的现代企业制度，做到产权明晰，责任明确，自主经营，自负盈亏，不得违规操作，逃废金融债务。改制企业到工商行政管理部门办理新的营业执照，必须持 ...
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炒股和发放个人股票质押贷款，严禁贷款垒大户。凡违法违规经营及坑农害农的，严肃处理。（三）人民银行要继续保持支农再贷款的适度投入。近年来，人民 经营方向发展，全面提高农牧业经济效益，平方百计增加农牧民收入。同时，各级人民银行要加强对农村信用社使用支农再贷款的检查，防止信用社挤占挪用支农再贷款以及贷款向 ...
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和房屋管理局、规划和国土资源局、房屋土地资源管理局、国土环境资源厅)，中国人民银行各分行、营业管理部，省会(首府)城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳 使用费的，一律不得下发农用地转用和土地征收批准文件。否则，以违法批地进行处理。任何部门、单位或个人，均不得减免、侵占和挪用土地有偿使用费。二、 ...
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