年保持在人民币一亿元以上； （二）依法履行合同，维护投资者合法权益，最近三年没有不良记录； （三）建立有效的证券投资基金和特定客户资产管理业务之间 保险集团（控股）公司、保险公司从事保险资金运用，不得有下列行为：（一）存款于非银行金融机构； （二）买入被交易所实行“特别处理”、“警示存在终止上市风险的 ...
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城关信用社西关储蓄所以活期的方式存入人民币100000元整。同年2月26日取出50000元，同年11月取出20000元，后原告凭折取30000元存款时，被告方拒付。为此原告 ，并承担本案的诉讼费用。 被告辩称，原告所诉情况属实，但该款已被被告单位原工作人员李占刚取走，应由李占刚支付给原告款，被告不承担 ...
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骗走的主要原因，应当承担损失的主要责任。被告对设立的ATM机在监督和管理上也存在一定的疏漏，对原告的损失亦承担相应责任。同时，根据收益和风险 成的存款49988.66元损失的百分之三十五，计人民币17496.03元；原告李苟成自负存款损失的百分之六十五，计人民币32492.63元。限本判决生效后十日内 ...
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】人民法院经审理认为，被告人林迈都违反国家金融管理的有关规定，向不特定的多数人非法吸收公众存款计人民币2916120元，数额巨大，且仍有2901120元未 了诈骗的手段即认定该行为构成集资诈骗罪的观点是不妥的。法院采用第三种意见作出判决是正确的。（作者单位：福建省龙岩市新罗区人民法院） 【浏览 次】 ...
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镭、孙连生通过中间人诱使北京首钢股份有限公司在上海浦东发展银行北京分行翠微路支行存款人民币1亿元。此后，他们勾结在该支行工作的黄晓勤，让黄提供首钢 他人财物，为他人谋取利益，且数额巨大，其行为侵犯了国家对公司、企业的正常管理制度，已构成公司人员受贿罪。法院依法判决祖峰犯票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪，决定 ...
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符合国家产业政策；2．申请前一年集团控股或按规定并表核算的成员单位总资产不低于80亿元人民币或等值的自由兑换货币，所有者权益不低于30亿元人民币或 后，由中国人民银行颁发《金融机构法人许可证》。财务公司凭该许可证到工商行政管理机关办理注册登记，领取《企业法人营业执照》后方可营业。第十六条 经批准开业的 ...
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投资。原审法院判决对被告单位宜昌市宏兴实业有限责任公司终止审理；以被告人张超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10万元人民币。原审被告人张超 超在担任宏兴公司经理、法定代表人期间，未经金融管理机关许可，对原审被告单位宏兴公司非法吸收公众存款，扰乱金融秩序负有直接责任，其行为依法已构成非法 ...
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被告拒付，故诉请判令被告支付存款人民币1500万元，并承担诉讼费用。被告对原告诉称的事实不持异议。但认为系争款项已被其单位负责人转移至另一企业，故 原名为君安证券有限责任公司上海长寿路证券交易营业部，于1998年8月31日经工商行政管理部门核准更名为现名。以上事实由本票、进帐单、工商材料等证据佐证，并 ...
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。商业银行以反诉的方式行使抵销权，符合法律规定，该款项应当从存款本息中扣除。四、关于万宝公司贷款的认定。商业银行提供贷款给万 本判决生效后15日内向青岛市担保中心支付到期存款本息7121181.79元。本诉案件受理费人民币61000元，反诉案件受理费人民币31115元，由原告负担16180元，被告负担 ...
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本市的外商投资企( 包括中外合资经营企业、中外合作经营企业和外资企业，下同)的外汇管理，维护国家经济利益，根据国家的有关规定，结合本市的具体情况，制定本办法 收入直接抵作外汇支出。第十条 外商投资企业与国内单位或个人的结算， 应使用人民币。人民币存款不足、外汇存款有佘时，可通过兑换、抵押、调剂等方式 ...
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