主要活动的，禁止设立公司、企业、事业单位；（二）实施证券犯罪、贷款犯罪、票据犯罪、信用卡犯罪等金融犯罪的，禁止从事证券交易、申领贷款、使用 王园被撤销缓刑案[J].刑事审判参考，2003， （3）. 作者 徐松青 张 华作者单位：上海市第二中级人民法院 文章来源：《青少年犯罪问题》2011年第4期 ...
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方式妨碍合法资本的移动。这类措施可以包括要求个人和企业报告大额现金和有关流通票据的跨境转移。三、缔约国应当考虑实施适当而可行的措施，要求包括汇款业务机构 国家适用本公约的努力提供财政捐助。八、各缔约国均应当考虑向联合国毒品和犯罪问题办事处提供自愿捐助，以便通过该办事处促进发展中国家为实施本公约而开展的 ...
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方式妨碍合法资本的移动。这类措施可以包括要求个人和企业报告大额现金和有关流通票据的跨境转移。三、缔约国应当考虑实施适当而可行的措施，要求包括汇款业务机构 国家适用本公约的努力提供财政捐助。八、各缔约国均应当考虑向联合国毒品和犯罪问题办事处提供自愿捐助，以便通过该办事处促进发展中国家为实施本公约而开展的 ...
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方式妨碍合法资本的移动。这类措施可以包括要求个人和企业报告大额现金和有关流通票据的跨境转移。 三、缔约国应当考虑实施适当而可行的措施，要求包括汇款业务 国家适用本公约的努力提供财政捐助。 八、各缔约国均应当考虑向联合国毒品和犯罪问题办事处提供自愿捐助，以便通过该办事处促进发展中国家为实施本公约而开展的 ...
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，走私贵重金属罪，走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，走私普通货物、物品罪，票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款 宽严相济刑事政策的精神。此外，关于单位犯罪问题，刑法修正案（八）进一步体现了对单位犯罪中的个人依照个人犯罪处罚的精神，但是对直接负责的主管人员 ...
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，走私贵重金属罪，走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，走私普通货物、物品罪，票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款 宽严相济刑事政策的精神。此外，关于单位犯罪问题，刑法修正案（八）进一步体现了对单位犯罪中的个人依照个人犯罪处罚的精神，但是对直接负责的主管人员 ...
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罚金或没收财产，而对单位中有关责任人员仅施以主刑。(2)自然人实施集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大 放纵犯罪，颇富见地。参见赵秉志、许成磊：《恶意透支型信用卡诈骗犯罪问题研究》，载《法制与社会发展》2001年第3期。 [9]周仰虎、 ...
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罚金或没收财产，而对单位中有关责任人员仅施以主刑。(2)自然人实施集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪，数额特别巨大，并且给国家和人民利益造成特别重大 放纵犯罪，颇富见地。参见赵秉志、许成磊：《恶意透支型信用卡诈骗犯罪问题研究》，载《法制与社会发展》2001年第3期。 [9]周仰虎、 ...
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为小团体，化公为私、损公肥私，一切围绕个人自利为中心，而不管什么类型的经济违法犯罪问题的出现，必然有会计假账的如影随形。大到贪腐、挪用、侵占、行贿 经过深入调查，原来是个别的乡镇领导将自己孩子使用的汽车所发生的修理、耗油费用票据统一开到了此站办所进行了核销。 【作者简介】张瑞，吉林省公主岭市公安局经侦 ...
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号召废止它，但没有成功；20世纪60年代，一些学者和官方组织，如总统的犯罪问题委员会、美国律师协会等得出结论说，取消辩诉交易在某种程度上是不 v. Hayes）一案中，被告人保罗L 哈叶斯(Paul Lewis Hayes)因使用伪造票据而被大陪审团起诉，他所犯的这项罪行可能被判处2至10年的监禁。 ...
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