持票人未尽妥善保管票据义务的过错）对损失的影响，违反了法律的公平、公正原则，也给犯罪分子进行诈骗后，受损客户向银行转嫁损失提供了可乘之机。（3）立法 汇票等结算工具进行诈骗，作案后犯罪分子逃匿，银行常被动地被受害人告上法院并败诉。（二）发生败诉经济案件的内部原因1、违规帐外经营及自办公司带来的后遗症。 ...
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在一般性行政法规，其它法律中严格规定禁止国有企业、集体企业参与期货投机性交易，对给国有企业、集体企业同参与期货投机交易造成一定程度损失的则应承担相应的刑事 3.对于利用期货经纪公司进行诈骗活动以及具体的行为可在第五节金融诈骗罪中加以扩充性规范，内容涉及：没有取得期货所会员资格而代理客户从事该交易所的 ...
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侦查支队给北京市公安局西城分局的“关于对方泽平(又名方炎平)、陈少英涉嫌贷款诈骗一案移送的函”、北京市人民检察院第一分院京检一分刑诉字(2001)第314号起诉书 了其公司印章，且在本院二审期间，宏业公司明确表示对公司印章的真实性不持异议。宏业公司主张该担保契约是公司当时的代总经理方泽平伪造的，但其 ...
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证据证明，被告人魏志强、周靖和谢建群于1999年7月29日，假冒客户，提取哈慈公司的价值人民币45，120元的大米37，600斤，销赃后除将部分货款上交 赃款外的其余赃款去向不明的意见并不影响对周靖、魏志强的定罪量刑。被告人魏志强、周靖伙同他人进行诈骗，共同作案人均应对诈骗数额负责，在其他同案人未到案 ...
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。同年8月，施惠娟推荐倪昌峰进入先利公司。被告人张永斌、段登丽等人在采用“280模式”第一套计划进行诈骗犯罪中，由于返利太高，参加的加盟者不多， 、关于被告人张永斌、段登丽等人虚假出资注册成立先利公司的证据(1)先利公司营业执照、彭浦私营经济城客户登记表等书证。(2)彭浦私营经济城工作人员施金山证实， ...
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银行网点等应建立比较全面的档案，专门保管，对客户申请表、担保情况及持卡人购物消费和存取款动态进行严格的审查和监督，对不符合条件的申请不批准发卡，发现有 根据当地实际情况，办理信用卡业务保险，具体保险内容、保险形式由各发卡行与当地保险公司商定。第八十一条发发卡行要建立风险报告制度，对于信用卡业务中发生的 ...
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方式套取资金进行退费的行为，发挥政府的监管作用、保险行业协会的自律作用和保险经营主体的上级公司的管理作用，遏制各种违规退费和欺骗、误导客户的行为； 要集中力量查处一批涉及面广、数额巨大、影响恶劣的大案要案。把金融票证犯罪，贷款诈骗，制贩假币，偷税，伪造、非法出售、虚开增值税专用发票，出售非法制造发票， ...
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的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； （四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的； （五）违反保密规定，泄露有关信息 ...
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五万元以上的，属于“数额巨大”。第一百六十四条对非国家工作人员行贿罪为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额 ”。第一百九十七条有价证券诈骗罪使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在十万元以上不满一百万元的，属于“数额巨大”；数额在一百万元 ...
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组。因涉嫌寻衅滋事犯罪于2010年11月7日被长葛市公安局刑事拘留，因涉嫌寻衅滋事、诈骗犯罪于2010年12月8日被逮捕。现羁押于长葛市看守所。被告人李新生（又 梅国强、吴昊龙、张东亮等人窜至该宾馆，指使张亚东对“老虎”进行殴打。后被告人李小晗又得知李XX酒后在长葛市人民路北段“至尊KTV”歌厅与歌厅 ...
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