将支付1 000万元的工程预付款到东成公司的双控账户上。兴业银行工作人员黄xx为东成公司办理了“显账账户”，黄xx借得1 000万元 ，东成公司于9月12日将1 000万元转入保证金账户368140100100024370，同日兴业银行株洲支行开具了1 000万元的承兑汇票，该汇票被背书至山东蓬莱城达 ...
//www.110.com/panli/panli_98477.html -了解详情
客户得到了这家黑中介的电话，并查到了该公司的大致位置。按照计划，银行工作人员扮成某广告公司的老板，与黑中介联系，记者扮成公司职员，负责去黑中介办 另一个年轻女子给他讲解。不一会儿，老太太又接了个电话，电话里她嘱咐对方要是银行询问的话，就说申请表是自己签字的。不难看出，这个公司的业务非常“火爆”。在屋里 ...
//www.110.com/ziliao/article-124841.html -了解详情
．4万元；今年6月20日，广西全州县的三名犯罪嫌疑人交代了合伙利用秘鲁币在银行门口冒充德国马克或新加坡元进行诈骗活动的犯罪事实。当今世界共有一百八十多个国家和 先到银行进行鉴定后才可兑换，切不可因贪图小便宜而听信陌生人的花言巧语。冒牌的银行工作人员在彭某、蔡某等一伙三寸不烂之舌的游说下，一家针织品公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-118527.html -了解详情
．4万元；今年6月20日，广西全州县的三名犯罪嫌疑人交代了合伙利用秘鲁币在银行门口冒充德国马克或新加坡元进行诈骗活动的犯罪事实。当今世界共有一百八十多个国家和 先到银行进行鉴定后才可兑换，切不可因贪图小便宜而听信陌生人的花言巧语。冒牌的银行工作人员在彭某、蔡某等一伙三寸不烂之舌的游说下，一家针织品公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-117856.html -了解详情
总经理。 委托代理人丁韶华，江苏法德永衡律师事务所律师。 被上诉人(原审被告)中国农业银行遵义经济技术开发区支行(以下简称遵义农行)。住所地贵州省遵义市汇川区香港路。 负责人 异常而支付金额的，对出票人不再承担委托付款的责任”的规定，因银行工作人员对许亚焕所提供的“李孝平”的身份证件已进行审查，并留存 ...
//www.110.com/panli/panli_71113.html -了解详情
金融机构个人存取款业务管理的通知》的有关规定，聂晓斌的250000元是银行工作人员认为是表见代理和聂晓斌授权他人后才给他人领走，其没有 机构对一日一次性从储蓄账户提取现金50000元(不含50000元)以上的，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付。其中一次性 ...
//www.110.com/panli/panli_42591.html -了解详情
复核人名章等细项。收缴假币的金融机构（以下简称“收缴单位”）向持有人出具中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》，并告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可 罚款；涉及假外币的，对授权的鉴定机构处以1000元以下的罚款。第十九条中国人民银行工作人员有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员和 ...
//www.110.com/fagui/law_173043.html -了解详情
确保实现下列主要目的：(一)商业银行工作人员具备充分的专业技能和诚信，关键岗位工作人员具有丰富的工作经验；(二)针对商业银行各项业务建立并实施恰当的政策 (二)保持会计记录和其他记录的信息系统是否适当，内部控制是否有效；(三)为银行监管机构编制的报告所使用的方法是否适当，这些报告中包含的诸如资产负债率 ...
//www.110.com/fagui/law_123490.html -了解详情
银行的会计资料实施监督检查，并协调银行业的会计业务。二、会计机构第五条银行应根据会计核算和管理要求设置会计机构，指定会计机构负责人；不具备单独设置会计 银行填写和由客户填写的内容应有明显区分，由客户填写的，未经客户授权，银行工作人员不得代办。第二十条会计凭证传递应符合业务特点，做到准确及时、手续严密、 ...
//www.110.com/fagui/law_104827.html -了解详情
各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行负责对所在省(自治区、直辖市)金融机构有关业务人员进行培训、考试和颁发《反假货币上岗资格证书》。第九条金融机构对收缴 ；涉及假外币的，对授权的鉴定机构处以1000元以下的罚款。第十九条中国人民银行工作人员有下列行为之一，但尚未构成犯罪的，对直接负责的主管人员 ...
//www.110.com/fagui/law_104717.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务