对等和经济利益平衡，又因为交易过程的不断复杂化，使得市场交易成为一种带有风险的活动。于此情形，参与交易的真诚当事人必然会希望和要求其他当事人的真诚 原则与技术性相结合的表现。票据法，保险法以外的其它领域，譬如公司、证券、信用证、海商等领域，技术性和诚实信用原则的结合也非常显著 . 民法规范偏重伦理， ...
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合作，为什么？在财务状况不容乐观的情况下，有些公司同样会以拖欠货款的方式转嫁风险，成为新生的骗子，继续编织行业中更多更大的黑洞。原始的赊销模式 沈阳市中级人民法院今天作出终审宣判，维持了这项判决。信用证欺诈症状常见于国际贸易。由于信用证结算适用于国际贸易且强调信用证与基础贸易合同分离，使欺诈人有一定的 ...
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金融诈骗分子提供了可乘之机，这方面的教训触目惊心……近年来，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等诈骗银行资金的案件呈上升趋势。这些案件不仅给银行自身经营带来了巨大 工作人员的法制教育，增强他们的法律意识。金融诈骗威胁国家金融安全金融操作风险最终谁来埋单天津大学金融工程研究中心主任王春峰教授认为，金融诈骗案 ...
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银行承兑汇票，金额960万元，作为京泰公司向新加坡郭氏粮油公司开出不可撤销远期信用证的保证金。货物被扣后，1999年8月京泰公司退还给腾伟公司一张 的签订能及时、最大限度地解决5000吨棕榈油被海关罚没及货物滞留而大幅降价的风险，是为了避免损失的进一步扩大，是有利于支付货款的义务人腾伟公司的。所以不 ...
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公司出资475.6万美元，占注册资本的82％，双方按照各自的股份比例承担经营风险和责任。合同签订后，香港联成公司依约履行了出资义务(厦门聚恒兴公司 损失不应由其承担。本院对以上证据的真实性予以确认，虽然香港联成公司因涉及信用证诈骗，导致凯旋广场38套商品房被扣押，但由于该案属刑事犯罪范畴，目前尚未定论 ...
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的签证承诺或其他有效的付款承诺，发放无需抵押担保的短期流动资金贷款、签发信用证和承兑汇票；对生产经营活动正常、能按时支付利息、抵押担保有效、属于 在加大信贷投入支持中小企业发展的过程中提高信贷资产质量，防范和化解自身的金融风险。进一步完善内部管理办法，建立健全贷款管理责任制，对新增贷款要实事求是地提出 ...
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与贴现；(四)买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；(五)提供信用证服务及担保；(六)办理国内外结算；(七)买卖、代理买卖外汇；(八)代理保险； 五条外资银行营业性机构应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全风险管理和内部控制制度，并遵照执行。第三十六条外资银行营业性机构应当 ...
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交易价格案（刑法第182条） 操纵证券、期货交易价格，获取不正当利益或者转嫁风险，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、非法获利数额在五十万元以上的； 票证案（刑法第188条） 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1 ...
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交易价格案（刑法第182条） 操纵证券、期货交易价格，获取不正当利益或者转嫁风险，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、非法获利数额在五十万元以上的； 票证案（刑法第188条） 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1 ...
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这些单证相互之间以及与合同与公约的规定相互一致。当双方确定以信用证方式支付的情况下，所提交的单据还要和信用证的规定保持一致。此外，卖方应在合同约定的时间、 合同涉及货物的运输，卖方在将货物移交给第一承运人后，即履行交货义务，货物风险移转到了买方，但此时，买方一般无法检验货物是否相符，因此在这种情况下 ...
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