，希望找一家有经营进口化工原料权的公司代理进口，客户及资金都不用管，由北方公司负责，事后河北化轻公司可以得到1%的利润。同时，陈利平 法院的民事判决并不影响被告人刑事责任的承担。(-)被告人以非法占有为目的，利用信用证进行诈骗的行为符合信用证诈骗罪的主客观特征。信用证是指银行根据申请人的申请开给受益人 ...
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或者其它金融机构所在建筑物内对财物进行抢劫[8]。这里的“其他金融机构”是指除银行以外的其他依法从事货币资金的融通和信用业务的机构，包括证券公司、保险公司 抢劫银行或者其他金融机构，是指抢劫银行或者其他金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金等。抢劫正在使用中的银行或者其他金融机构的运钞车的，视为抢劫 ...
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目的，利用保险进行诈骗活动，向保险人骗取保险金，数额较大，符合保险诈骗罪的特征。第二种意见认为张某、修某的行为不构成犯罪。理由是，向保险公司索赔是 。2006年11月至2008年5月间，被告人徐某为谋取单位非法利益，利用客户留下的驾驶证、行驶证、身份证复印件，通过指使江某（已判刑）或者自己开具虚假内容 ...
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纠纷的，应当作为民间借贷纠纷处理。对此类案件，不能仅仅因为借款人或借款单位负责人出走，就认定为非法吸收公众存款犯罪或者集资诈骗犯罪。第4条规定：为 公司试点工作：2009年，上海也尝试设立小额贷款公司。 [26]例如，必须要到工商部门进行变更登记。 [27]在一些集资案件中，投资人仅仅只有手写的字据。 ...
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甄别新客户的成本很高。在接受新客户之前，放贷者通常采取一定的预防措施。在交付贷款以前，放贷者通常与借款人在其它方面进行一笔劳务或商品的交易，时间至少 的不合理绕道问题；医疗行业中的不合理用药问题；经营者对不安全、不卫生的消费品的销售问题；上市公司的经营者对中小股东利益的侵犯问题等，都缘于信息不对称。[ ...
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。审批流程呈纵向运动特征。这种制度结构极易发生领导或者贷款主管人员利用政策进行非正式的贷款行为，最终形成新增不良贷款。 4.2.2制约手段的差异外资银行重视 。我国银行业在信贷管理中往往陷入两个极端： 一是灵活性过强。对上市公司、垄断性企业等客户群体，在信贷管理中放松条件，不顾企业负债总规模和偿债能力 ...
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诱骗他人买卖证券，操纵证券交易价格，使用伪造或变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大、巨大或者特别巨大，情节严重或特别严重、后果严重或有 主体同前罪。（2）客体特征：本罪客体为复杂客体，它不但侵犯了国家对公司融资管理制度，又侵犯了投资者和债权人的利益。（3）主观特征：属于故意 ...
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诱骗他人买卖证券，操纵证券交易价格，使用伪造或变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大、巨大或者特别巨大，情节严重或特别严重、后果严重或有 主体同前罪。（2）客体特征：本罪客体为复杂客体，它不但侵犯了国家对公司融资管理制度，又侵犯了投资者和债权人的利益。（3）主观特征：属于故意 ...
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，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； （2）恶意透支，数额在一万元以上的 妨害清算罪 妨害清算罪，是指（刑法第一百六十二条）公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业 ...
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军，河南闻禹律师事务所律师。代理权限：特别授权。 原告洛阳市中旅旅行社有限公司（以下简称中旅公司）诉被告徐铭连、徐继连为合作协议纠纷一案，本院受理后，依法组成 月31日双方在协议书上对协议进行变更。2、2008年10月19日被告徐铭连出具的《还款计划》一份，证明被告徐铭连对原告的客户违约所造成损失，经 ...
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