加强执法力度。 (4) 思想素质上，应加强思想教育，提高业务素质。 (5) 抓好金融犯罪的综合防范。 论文摘要:近年来，随着我国改革开放的不断深入和市场经济体制的 就采取非法的手段诸如行贿，其中大多数罪犯所常用的手段就是欺诈，骗取金融机构工作人员的信任，获取贷款，然后非法占有。而由于银行所处的联结企业 ...
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不属于金融犯罪，这显然不符合一般立法规则。第二，从犯罪构成的条件来看，金融机构工作人员犯贪污、业务侵占、受贿、挪用犯罪，虽然也在一定程度上扰乱了金融 法律规范，以有效地惩治期货犯罪，达到规范期货交易行为的目的，更好地维护金融秩序。 作者简介：韩豫宛（1957），男，河南省南阳市中级人民法院副院长；符莲 ...
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不属于金融犯罪，这显然不符合一般立法规则。第二，从犯罪构成的条件来看，金融机构工作人员犯贪污、业务侵占、受贿、挪用犯罪，虽然也在一定程度上扰乱了金融 法律规范，以有效地惩治期货犯罪，达到规范期货交易行为的目的，更好地维护金融秩序。 作者简介：韩豫宛（1957），男，河南省南阳市中级人民法院副院长；符莲 ...
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人民银行决定，而且中国人民银行不能委托其它组织进行处罚。第二，处罚涉及金融机构工作人员的任职资格。《金融违法行为处罚办法》第三条第三款规定：“金融 由中国人民银行执法职能部门负责行政处罚案件的立案、调查，提出处罚意见。法律事务工作部门负责复核处罚意见的合法性与适当性，组织听证。而其它领域的行政处罚程序 ...
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制度为了统一协调和组织政府相关部门共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动，维护辖区金融和社会经济秩序的稳定。根据《中华人民共和国人民币管理条例》、《国务院反假货币 十章奖罚第三十八条对破获假币案的单位、提供破案线索的举报人员，金融机构工作人员在柜面发现假人民币的均实行奖励，具体奖励办法按《反假人民币奖励 ...
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分工协作，积极查办。第二章案件报告及受理第六条各级银行和其他金融机构工作人员遇有举报金融诈骗犯罪活动的线索，要认真做好记录，并及时报告单位的保卫 保卫部、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后，对未造成资金损失或 ...
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发展银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行：现将中国人民银行《关于下发＜金融诈骗案件协查管理办法＞的通知》转发给你们，并提出以下要求，请一并贯彻 分工协作，积极查办。第二章案件报告及受理第六条各级银行和其他金融机构工作人员遇有举报金融诈骗犯罪活动的线索，要认真做好记录，并及时报告单位的保卫部门 ...
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安徽省人民政府办公厅二○一一年十一月二十四日 关于推进我省融资性担保行业规范发展的意见（省政府金融办、省发展改革委、省经济和信息化委、省公安厅、省财政厅、省 ，定期组织政策培训，开展年度履职评价。国家公务员和金融机构工作人员不得兼任融资性担保机构高级管理人员。因不诚信和违法违规操作而被取消任职资格的 ...
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天津市高级人民法院刑二庭庭长周学智说，从已经结案的金融诈骗案件来看，没有金融机构工作人员的内部“帮忙”，金融诈骗犯罪很难得逞。天津一家银行办事处的两名 法规对其行为是否构成犯罪还没有具体的规定。建议全国人大常委会可以就“扰乱金融市场秩序”进行单项立法或补充立法，确保在这方面的司法实践中有法可依。另外， ...
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各区（市）人民政府，枣庄高新区管委会，市政府有关部门： 《枣庄市中小企业信用体系建设工作实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，望认真组织实施。 二○○六年 。由市人民银行统一下发中小企业征信与信用评分子系统单机版录入程序，各金融机构工作人员在对企业提交的信息采集表内容的真实性、完整性进行必要的审查后 ...
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