银行扣划我方账户中保证金共计4 341.14元，且高栩还应依约承担违约金223.57元。故我方诉至法院，要求高栩偿还我方代还银行保证金4 341.14 栩因购买中联亚公司开发的“明天第一城”项目20-F2-A03号商品房，而与华夏银行北京紫竹桥支行(以下简称紫竹桥支行)、中联亚公司三方共同签订了《个人 ...
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了解，营业执照很齐全，工商、税务手续都有，很难识破。”防骗经验：通过银行中转可以规避风险类似问题不仅存在于新疆，还发生在辽宁丹东和吉林延边等边贸地区 在边贸寻求商机的生意人使用。经营户和客商签订合同后，双方可将订金、保证金等存在银行专用账户中，然后银行各给双方一个回执。客商回国后，将货款打入银行账户 ...
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，严谨的操作流程式。. 因原网银操作人出纳不在,公司有款急需从一个银行划至另一银行,造成此次失误并不是操作者财务总监与会计员的故意失职，而是两位对银行 操作流程不懂，导致出错，因公司有八九个银行账户,而且两人进公司的时间较短,第一次因不了解公司中国银行有两个账户，错划保证金账户的钱，但因保证金账户无钱 ...
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本站进行交易的买家或者卖家都需要缴纳 800.00元的交易保证金，进行账户激活审核。 审核完成后将把800.00元退还您填写的银行信息账户内!不收取任何手续费。 请您尽快为您的账户充值 800.00元的交易保证金。以便本客服为您处理交易。 为你带来不便。请您谅解。 安全提示：对方当前不 ...
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贷款合作协议〉补充协议》，约定当客户未能依约履行相应还款义务时，银行按有关协议约定从丁方保证金账户上划转相应资金，以垫付客户贷款本息。后因被告罗苗苟未 罗苗苟向原告银华公司出具的《担保申请人申明》，要求原告银华公司为其向银行借款购买工程机械产品进行保证担保，系其真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的 ...
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客户进行配资。配资公司在交易过程中对客户交易账户实施风险控制，亏损达到一定比例时对其进行平仓或要求其追加保证金，以保证配资公司自身资金不受损失，同时收取 ：一是严把开户关。各期货公司应严格执行实名开户制度，要求客户银行结算账户、期货交易账户与身份信息一致，一户一码，投资者需现场办理开户，开户现场应留存 ...
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于2004年12月、2005年6月、2005年12月和2006年12月从中关村公司在该银行的保证金账户中扣划朱硕峰应支付的借款本金、利息和罚息，共计35 088.91元。上述事实，有《中国建设银行北京市分行个人商业用房贷款借款合同》、代偿贷款明细表，以及双方当事人原审陈述等证据在案佐证。 ...
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（2）条第一百一十二条 证券交易所应当将收存的交易保证金、风险基金存入开户银行专门账户，不得擅自使用。 关联法规：国务院部委规章（2）条第一百 挪用客户交易结算资金。 关联法规：国务院部委规章（1）条第一百三十三条 禁止银行资金违规流入股市。 证券公司的自营业务必须使用自有资金和依法筹集的资金。 第一 ...
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融资性担保机构资金支付备案表》、《融资性担保机构收取客户保证金备案表》，提供上季度末各银行对账单（明细）。县区监管部门按季度对融资性担保公司资本金运用情况 一条 融资性担保公司以自有资金投资应当符合法律和政策规定，应当从其基本存款账户（以下简称“基本户”）转出资金，其收回投资的资金应当直接存入基本户。 ...
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原告对被告所购房屋回购偿还被告全部贷款未果。同年5月10日，某银行直接从原告保证金账户中扣缴了张某所欠借款的全部本息219857.84元。因原告与 按约定交付房款，实属牵强附会，混淆了不同法律关系当事人之间的权利、义务关系。某银行与原、被告间借款及担保法律关系产生的纠纷，原告可另行起诉。 综上所述， ...
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