的稳定带来严重危害。为稳定金融秩序，建立良好的社会信用关系，中国人民银行、财政部、中国证券监督管理委员会去年下半年联合下发了《关于重申对进一步规范证券 “联办STAQ系统”和天津、武汉证券交易中心，对在本交易场所内发生的大量违规证券回购交易及其巨额债务拖欠负有直接责任，要进行重点清理整顿。国家体改委和 ...
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业公司及益新建筑公司支付利息的诉讼请求，因农发行伊川支行要求按中国人民银行同期流动资金贷款一年期基准利率计息，符合法律规定，应予支持。关于农发行伊川支行主张 上诉理由证据不足，本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，实体处理并无不当，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三 ...
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规定的其它资料 开业申请的审批程序同第十条 第十三条 经批准设立的农村合作银行，由所在地中国银行业监督管理委员会省、自治区、直辖市、计划单列市局颁发金融许可证，并 》及有关法律、行政法规处理。 第六十四条 农村合作银行的工作人员在业务经营与管理过程中，有侵占、挪用、受贿等违法违规行为的，按照国家有关 ...
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规定的其它资料 开业申请的审批程序同第十条 第十三条 经批准设立的农村合作银行，由所在地中国银行业监督管理委员会省、自治区、直辖市、计划单列市局颁发金融许可证，并 》及有关法律、行政法规处理。 第六十四条 农村合作银行的工作人员在业务经营与管理过程中，有侵占、挪用、受贿等违法违规行为的，按照国家有关 ...
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银行承兑汇票进行查处，其主要原因是这些商业银行分支机构放松对贴现资金用途的审查和跟踪，导致部分贴现资金直接或间接地违规流入房市和股市。 一些金融掮客利用非法 ，不能构成刑事犯罪，故只能按民事纠纷处理。原因是，盗窃承兑汇票行为本身却不能构成盗窃罪。因为承兑汇票只是银行发的一种信用凭证，行为人只有违法使用 ...
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和金融创新的新特点反应不足；风险管理职能依托于传统的风险管理部门；不能有效处理市场和风险关系，过于强制风险控制，在建立了相对集中和垂直的风险管理架构以后 商业银行对风险控制机制进行自我评价的法定义务，对于违规的银行所规定的罚则，也是仅限于一些原则性规定，缺乏具体的可操作性，在适用上缺乏确定性。另外，也 ...
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6日，被告再次出具通知，主要内容为：根据原告在一宗房贷申请交易中的违规行为，零售业务部人力资源部在2008年3月7日对原告作出解除劳动合同的通知， 员工纪律惩处制度及流程》中规定：员工严重违纪或严重失职（以银行最终决定为准），银行可能采取解雇作为处理该员工纪律问题的最终方法；当员工犯有以下严重违反银行 ...
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体系不健全，许多农民工年终不得不携带大量现金返乡；一些银行堂而皇之地对低结余账户加重收费；有的银行分支机构违规抬高开户和服务门槛（如将开户起存金额及每次 之条件，不得歧视特殊人群。金融监管部门应监督、评估银行履行义务的表现，并推动建立高效的投诉处理机制。对银行关闭分支机构和服务定价，政府不妨加强外围性 ...
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开立及使用的合法性、合规性、安全性负责。未经审核程序开户的银行账户一律视同违规账户。 三、严格银行账户设置原则。各县要按照建立国库单一账户体系的原则和要求 。对置若罔闻、拒不执行相关政策规定的，要通报批评；情节严重的，要予以必要处理。各县治理“小金库”治理办接此通知后，要认真开展此项工作，清理整顿银行 ...
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各级分行的领导层缺乏来自内部与外部的约束。而没有约束的权力必然会滋生贪污腐化等违法违规问题,从而加大银行资产损失的风险。 同时,在现行的委托代理关系下,限于 特性,他们的需求、个性、期望目标等个体变量各不相同,这就要求银行根据激励理论处理激励实务时,必须讲究原则、方法和技巧,对不同层次的员工采取不同的 ...
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