伪造虚假的基础交易关系，将股东注册资金的一部分划归股东个人所有；将注册资金的非货币部分如厂房、机器设备、工业产权、场地使用权在验资完毕后，将其一部分或 则要求出资人提交银行入帐单和实物出资的发票。从掌握出资证据的能力、虚假出资证明的泛滥情况考虑，应当加重出资人的举证责任和义务，给予其合理充分的举证期限 ...
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不是被执行人A公司、B集团的股东，故信用社申请追加邝某不属于因投资人注册资金不实而追加投资人为被执行人的情形。【争议焦点】执行阶段能否追加公司股东为 执行工作若干问题的规定》、《最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》等相关规定，出资人未出资或未足额 ...
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进行集资，他们隐瞒了负有巨额债务的真相，通过编造承揽工程、虚假单位证明、投资地皮等“高回报项目”等虚假信息，骗取出借款人的信任，这使得他们能顺利的从 为诱饵，以连环借款付息作迷惑，向社会30多家个人和不同的贷款公司诈骗巨额资金，根本没有偿还的意图，至今也去向不明，造成债权人、担保人蒙受巨大的经济损失、 ...
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进行集资，他们隐瞒了负有巨额债务的真相，通过编造承揽工程、虚假单位证明、投资地皮等“高回报项目”等虚假信息，骗取出借款人的信任，这使得他们能顺利的从 为诱饵，以连环借款付息作迷惑，向社会30多家个人和不同的贷款公司诈骗巨额资金，根本没有偿还的意图，至今也去向不明，造成债权人、担保人蒙受巨大的经济损失、 ...
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追加和变更被执行人的方式： （1）金融机构、会计师事务所出具不实或虚假验资报告资金证明的，根据最高人民法院2002年2月9日法[2002]21号《关于金融 对企业法人资格问题，应当以工商行政管理机关所作的企业登记为准，不可以注册资金不实等理由否认其法人资格。 （4）不宜直接适用最高人民法院《关于审理与 ...
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两次因盗窃被判刑，仅因胡金英的亲戚陕县公安局民警曹××说情，故意采信虚假年龄证明，以段达不到刑事责任年龄为由未对其采取任何措施将其释放，致使重大盗窃 开发分局刑警大队后找到王建辉给段××说情，希望能够给予照顾，并使用胡金英的资金购买了10条帝豪烟交给王建辉。在时任开发分局刑警大队副大队长的被告人吉涛、 ...
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《解释》?曾规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人 非法集资是指“法人、其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”，一般表现为以吸引公众投资入股或者高息吸收公众存款等方式向社会 ...
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、票据诈骗罪、合同诈骗罪，将此案诉至海淀法院。海淀法院认定被告人张清保使用虚假的证明材料，骗取公司登记管理机关，取得公司登记，情节严重的行为，构成虚报注册 完成约定民事法律行为的能力或担保；在司法实践中，一般是指当事人所拥有的资金、物质或技术情况。在司法实践中，应如何判断行为人是否具有履行合同的实际 ...
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证相吻合。同时证明何春仔是他表弟，是给他打工的，当时他开酒吧资金不够就叫何春仔去照了身份证，贷款签字是由何春仔签上的“张伟”假名，贷得的钱 事实，本院予以确认和采信。 本院认为，被告人刘德红以非法占有为目的，使用虚假的证明文件及产权证明作担保，贷款诈骗6次，其中个人贷款诈骗3次，共同贷款诈骗3次，贷款 ...
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。仙桃工行为楚雄学校董事长刘树银出具虚假存款证明，致使刘树银持该证明申办学校成功，仙桃工行应在其证明的资金范围内承担连带赔偿责任。宜昌市教委作为政府 证明。原判认定事实清楚，适用法律正确，仙桃工行认为1998年5月28日的存款证明并非是由其出具的上诉理由不能成立，其要求免除连带赔偿责任的上诉请求本院 ...
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