发生重大案件或多次发生案件，造成重大损失的，要撤销其主要负责人的职务；对金融机构工作人员玩忽职守构成犯罪的，要移送司法机关依法追究刑事责任。对 公司脱钩意见的通知》(国发(1995)11号)要求，认真做好与所属信托投资公司脱钩工作，并对银行附属的信托部、证券部、国际业务部、信用卡部和房地产信贷部进行 ...
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所认定的那样属于 "未经中国人民银行批准擅自设立，主要从事吸收存款、发放贷款 等金融业务"的非法组织呢？农村合作基金会是在20世纪80年代中期家庭承包导致人民公 也指 出，农经会不属于金融机构，农村合作基金会的从业人员，除具有 金融机构现职工作人员身份的以外，不属于金融机构工作人员。因 此，可以确定， ...
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。连续诈骗行为触犯不同的诈骗犯罪时,原则上应实行数罪并罚。对于金融机构工作人员与他人内外勾结、通过诈骗方法侵吞本单位或客户资金的行为,应当以 刑法》条文仅明确集资诈骗罪和贷款诈骗罪要以非法占有为目的,对于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等六个罪名均未有 ...
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。连续诈骗行为触犯不同的诈骗犯罪时,原则上应实行数罪并罚。对于金融机构工作人员与他人内外勾结、通过诈骗方法侵吞本单位或客户资金的行为,应当以 刑法》条文仅明确集资诈骗罪和贷款诈骗罪要以非法占有为目的,对于票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等六个罪名均未有 ...
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定性。只有因其帮助行为在造成了除自已所在金融机构以外的其他金融机构的经济损失的，以及不是金融机构工作人员为主利用职务之便而侵吞、诈骗的，才以 。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》2001.5四十四、金融凭证诈骗案(刑法第194条第2款)使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行 ...
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规定，恰恰相反，该项条文设计，倒更多地或者说主要是针对有关金融机构及其金融机构工作人员、公然违反央行的存款利率及其他相关规定、非法吸收公众存款、情节 规定，刑法上不问行为人“设立”后有无真的“开业”、“营业”及其他后果，而是该非法机构一俟成立，行为人即便成立本罪既遂。由此可见，按照本罪的构成要件规定， ...
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随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立，我国金融业有很大发展，金融市场应运而生，并空前活跃，对我国整个经济建设起到了巨大的推动作用。然而 内外勾结现象比较突出以外，还呈现其他特点。大量的案件表明，金融诈骗犯罪往往与金融机构工作人员的共同犯罪或者贪污、挪用、受贿、玩忽职守、滥用职权等职务 ...
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，待资金到位后会在该行存入１０００万元作为回报。为了赢得这个大储户，熟知金融法规、行规的杨某明知分理处没有权利开具贷款承诺书的情况下，越权违规以分理处 操作，甚至与诈骗分子狼狈为奸。按照《刑法》第１８８条规定：银行或其他金融机构工作人员违规出具信用证、保函、票据、存单、资信证明等，造成直接损失为２０ ...
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麻某、姜某、李某、徐某、何某、周某还先后分别向8名金融机构工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻某、姜某参与贷款诈骗98起，金额1.2813 工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻某等8人的行为触犯全国人大常委会《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项、第十二条第一项，《关于惩治贪污贿赂罪的 ...
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琳、姜保林、李海、徐洪、何江燕、周烈还先后分别向8名金融机构工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻琳、姜保林参与贷款诈骗98起，金额1. 机构工作人员行贿人民币共49.2万元。被告人麻琳等8人的行为触犯全国人大常委会《关于惩治金融秩序犯罪的决定》第十条第三项、第十二条第一项，《关于惩治贪污贿赂罪的 ...
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