于欺诈行为引起的侵权损害赔偿的情形，缺乏事实和法律依据。事实上，协助托运人蓄意诈骗申请人信用证项下货款，正是被申请人实施预借提单行为的根本目的，明知货物没有装船 ，由乙方在本协议签订后20天内申请甲、乙双方认可的S3S检验公司对上述货物进行检验，在检验报告出具后30天内，甲方以最高市场价格将本案上述铅 ...
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该公司申办纺织品配额为由，从该公司先后共计诈骗得人民币58万元。嗣后，将上述赃款携至北京挥霍殆尽。该判决书以合同诈骗罪对被告人王国新处以刑罚外，还作出 书以王国新的欺诈行为，除造成被上诉人58万元损失外，还造成被上诉人与其他客户签订的合同无法履行而赔偿人民币共计313，619.87元的损失。要求上诉人 ...
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赃款去向有关凭证。控方认为，被告人杨建祥、陈冠孟伪造金融票据进行诈骗活动，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成票据诈骗罪。提请本院依照 323室共计建筑面积179.3平方米住宅二套；温州国际信托投资公司上海证券交易营业部资金账号0015259客户穆石坚所有的资金余额16013.66元、齐鲁石化500股 ...
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禁止的其他行为。应当以行业公认的谨慎、诚实和勤勉尽责的态度，为投资人或者客户提供证券、期货投资咨询服务。受证券经营机构及其营业部聘请为投资者提供咨询服务， 。依照法律、行政法规的规定，对公司作出暂停上市、恢复上市或终止上市的决定。在退市过程中对上市公司、交易所的风险提示进行督促。投资者承担因上市公司摘 ...
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"技术信息和经营信息"，包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等信息。这一解释为人民法院 公司提出并获得批准，事实证明李宁辞职前与奥尔公司存在着聘用关系，在"奥尔公司"工作期间，李宁对公司的图纸、报价单等材料都掌握。李宁于2002 ...
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且没有补交利息。由此不难看出与办理复效合同毫不相干。这显然是高武英对原告实施的诈骗行为。被告在此没有任何过错，原告的经济损失与被告不具有任何因果关系 鸿鑫两全保险（分红型）”险种的续保费300000元，客户李国善妻子王翠芹等的保费共计332578元，未上交公司，用于个人日常生活、还债、炒股及生意投资， ...
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蔓延，在无法管控之下，政府公权力只能事后介入，以非法吸收公众存款、集资诈骗等经济犯罪罪名追究刑事责任，民事责任的补偿功能被虚化，违法行为的行政处罚 监管机构的模式，由美国证券交易委员会统一对主体适格性和发行合规性进行监管（注：美国根据 1940 年《投资顾问公司》和 2010 年《私募基金投资顾问注册 ...
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往往是犯罪分子选择的侵害对象，我们可以采取联席会议的方式，将一些金融领域容易被利用、诈骗的环节、结算方式或已发生过的案例予以公布、分析找出防范办法。 3、 要主动与当地工商税务等行政执法部门协商，将在工商部门注册登记的公司情况通过计算机进行联网，对被工商、税务等部门依法查处过、行政处罚过的人员和单位的 ...
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八种加重处罚情节、对携带凶器抢夺和犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者暴力相威胁的转化问题进行了初步探讨。其中 的抢劫银行或者其他金融机构，是指抢劫银行或者其他金融机构的经营资金、有价证券和客户资金等。抢劫正在使用中的银行或者其他金融机构的运钞车的，视为抢劫银行或者 ...
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。其次，扩大洗钱罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又遏止其上游犯罪，使犯罪分子无处洗钱或无钱可 内部的信息交流，要通过内部网络对客户信息共享，减少获取信息成本，准确判断是否可疑交易。二是建立信息交流机制，通过银行间的信息中心进行交流。三是加强与其他 ...
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