1亿元贷款已在三星公司的财务账目上记载人账，因此，尽管银行进账单是银行工作人员填写，但确系三星公司真实意思，其对解付行为是认可的 信托投资有限公司对广东三星企业(集团)股份有限公司1亿元借款及其利息、罚息向中国进出口银行承担连带清偿责任。三、撤销北京市高级人民法院(1999)高经初字第408号民事判决 ...
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开户的“后三海公司”帐户内(帐号066690━0210006367)4、凭证号码为AB194403交通银行上海分行贷记凭证的主要记载事项有：签发日期1997年2月5日。 机关指控、证人衣凤海陈述与原告诉称基本一致，种种情况显示被告银行工作人员并非被告陈述地那样清洁，而上述这些疑点是合乎逻辑地成立的，且 ...
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河北省高级人民法院民事判决书 (2000)冀法民终字第34号 上诉人(原审被告)中国工商银行石家庄高新技术开发区支行。法定代表人柳永明，该支行行长。委托代理人李晓岚 曾承认，所谓用资人“河北旅游现代办公精品公司”等均系涉嫌诈骗的银行工作人员与其同伙虚拟的公司。故本案不属于以存单为表现形式的借贷纠纷， ...
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诈骗而造成损失的，必须由公检法部门出具法律证明材料；（二）对于因银行工作人员在业务操作中因失误或其他原因造成损失的，必须对有关责任人员进行严肃处理 银行卡其他损失款项作为营业外收入。 第三十条为保证银行卡透支呆坏账和其他损失核销工作质量，切实提高银行卡业务的资产质量，审批行应建立监督检查制度，定期对已 ...
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简称“代理机构”）进行。第八条代理机构根据财政部委托要求，编制招标文件和招标工作方案，报财政部国库部门。经财政部国库部门审批后，送财政部政府采购管理部门备案 银行委托事项并造成财政资金损失的，由中标商业银行承担相应的赔偿责任。中标商业银行工作人员如违反国家有关规定，由有关机关进行相应处罚。第六章附则 ...
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李双林出庭作证证言，拟证明原告挂失的事实和被告存在过错的事实；被告中国农业银行股份有限公司临武支行辩称：一、请求法院驳回原告诉讼请求，本案属于刑事案件，应该先 、原告在诉状中称他要求的不符合事实，如果原告要求对0317卡挂失的话，银行工作人员会要求原告写挂失申请书，原告应该当是凭申请书挂失，而不是仅凭 ...
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新街口支行去还这笔钱。在还钱之前，李小亮特地让银行工作人员又查了一下消费明细。浦发银行信用卡中心的回复是，所收费项目是信用卡年费。李小亮 6月20日，李小亮向侵权行为地南京市鼓楼区人民法院递交了诉状，将上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心送上法庭，请求法院依法判令被告(因其伪造申请表、不明不白扣年费 ...
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本人昨日去取钱68000元，开始银行工作人员说没有那么多现金，后来说要等2：30过后再来去VIP那边去，到2：30后我去柜台，工作人员又说没有那么多， 小时后银行负责人说他们没有看到异常，昨天清点也对上了，由于我也没有看到监控、也没有看到帐、银行整钱也没有过机，所以不知道该怎么处理，请帮忙分析，谢谢。...
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证明2005年3月25日龚XX经手向陈正华借款2万元用于还X银行贷款，同日X银行工作人员张X收龚XX2万元。2、债务逾期催收通知书一份，旨在证明龚 第三十三条、第五十二条之规定，判决如下：由被告龚XX偿还原告X银行南县支行借款本金30 000元，利息10 316.31元（利息按双方合同约定的利率及逾期 ...
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银行职员侵占客户信用卡资金主要行为与职务无关的应认定为盗窃罪 1.银行工作人员利用所掌握的客户信用卡信息，猜配客户信用卡密码，进而通过网上交易方式占有信用卡上 、使用具有决定权；经手是指行为人虽不负有管理、处置单位财物的职责但因工作需要，单位财物一度由其经手，行为人对单位财物具有临时的实际控制权。须 ...
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