机构内部控制评价的频率和范围，对内部控制整体情况评价的间隔期，一般不超过二年。当商业银行发生重大策略改变、管理层变动、重大的并购或处置、重大的营运 当程序形成文件时，通常称为书面程序。(四)风险相关方：与商业银行在风险及其控制方面有利益关系的个人或团体。风险相关方包括风险直接承担者和间接利害关系者， ...
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）除自然人外，应当经过工商行政管理机关办理年检手续；（３）已开立基本账户或一般存款账户；（４）除国务院规定外，有限责任公司和股份有限公司对外股本权益性投资 的资本金比例。（二）禁止贷款对象依据《贷款通则》规定，有下列情形之一者，商业银行不得对其发放贷款：１、不具备贷款主体资格和基本条件；２、生产、经营 ...
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中华人民共和国最高人民法院民事判决书 (1999)民终字第110号 上诉人(原审原告)：太原市商业银行新建北路支行。住所地：山西省太原市新建路201号。法定代表人：李新 。”储蓄存单只能个人办理和持有。新建北路支行是金融机构，即使有存款也应存入中国人民银行或以对公存款的方式存入自己的开户行，不能存入 ...
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程序审批，并报关联交易控制委员会备案或批准。一般关联交易可以按照重大关联交易的程序审批。重大关联交易应当由商业银行的关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准； 有本办法第四十二条规定情形之一，给商业银行造成损失或其董事、高级管理人员和其他工作人员从中谋取个人利益，未构成犯罪的，中国银行业监督管理委员会 ...
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发表意见。第五十九条董事个人直接或者间接与商业银行已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意， 商业银行董事会未能尽职工作，逾期未改正的，或其行为严重危及商业银行的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，银行业监督管理机构将视情形，采取下列措施：( ...
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，计划单列市分行：现将《中国工商银行个人住房担保贷款管理试行办法》印发给你们，并提出如下要求：一、各行要结合《商业银行法》、《担保法》、《贷款通则 有效担保。保证人是法人的，必须具有代为偿还全部贷款本息的能力且在中国工商银行开户，一般情况下担保应为借款人所在单位；保证人为自然人的，应当有固定经济来源， ...
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年生。委托代理人梁庆国，河南龙文律师事务所律师。代理权限：一般代理。被上诉人(原审原告)开封市商业银行车站支行。住所地：开封市中山路南段275号。法定代表人王庆，该行行长 。商行车站支行将借款划入朱复林的存款帐户，其已履行了发放借款的义务。至于该帐户内的款项如何支取系朱复林个人帐户的管理问题。故朱复林 ...
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人民法院民事判决书 (2000)经终字第218号 上诉人(原审原告、再审被申请人)：郑州商业银行花园路支行(原河南省中心城市信用社)。住所地：河南省郑州市丰产路92号法定代表人 搞错了；原判决对宏远公司1995年8月1日前在投资公司的存款数额未查清；经七路支行在调解笔录上签字时是表示同意的，故该行理应 ...
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第23号 原告昆明市商业银行科技支行。住所:昆明市东风西路278号。负责人许永平，行长。委托代理人李俊华、杨芳，云南建广律师事务所律师，一般授权代理。被告 10日起至2004年5月9日止，借款月利率为5.9475‰，按季结息，如存款不足未付利息的，自付息日起按原利率5.9475‰计收复息，合同有效期内 ...
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区王封乡火烽沟煤矿。法定代表人张拉清，该煤矿矿长。上诉人太原市商业银行尖草坪支行(以下简称尖草坪支行)与被上诉人阳泉市供销社家用电器公司(以下简称阳泉公司)以及原审第三人 。2、原审判决认定事实错误。无视王、耿二人在开始办理存款、申领存款时，就已有个人印章备案在上诉人处的事实。上诉人依据有关规定，根据 ...
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