。二、一审法院认为上诉人“应当对支取存款人的身份证件的真实性进行审查”违背相关规定。中国人民银行银函[1997］520号文《关于办理存单挂失手续有关问题的复函 生虚假身份证领取，原因之一在于高新区农行为孙金生办理储蓄业务时，未按照国务院第285号令《个人存款帐户实名制规定》的第七条，即“在金融机构开立 ...
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，可以自己持有，也可以按照有关规定存入银行、提取外币现钞或办理结汇。（二）非居民个人在境内银行开立外汇账户时，应遵循存款实名制原则。非居民 外国护照、境外永久居留权证明原件等，以下简称“本人真实身份证明”）办理。非居民个人持外币现钞开立外币现钞账户时，每人每天存储等值5000美元以下（含等值5000 ...
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年5月13日出生，汉族。委托代理人周顺民，常德市法学会法律工作者。案由：储蓄存款合同纠纷。上诉人中国农业银行股份有限公司常德青年北路分理处（以下简称农行青年北 农行青年北路分理处违反了国务院2000年3月20日发布的《个人存款帐户实名制规定》第七条之规定，未认真审查罗宇航开户资料的真实性、合法性，为罗 ...
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夫妻俩经过商议，决定将孩子的压岁钱存到银行，供孩子将来上大学用。因为存款实名制，孩子没有办理身份证，张女士用自己的身份证在银行开户，专门给孩子存 这笔钱，两个人顺利达成离婚协议，到民政局办理了离婚登记。 之所以出现这种情况，是因为张女士误以为实名制存款只能用身份证开户，其实，依据相关规定，并非只能使用 ...
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。这些措施包括：改革结算体系，实行金融资产实名制。强制推行非货币化个人收入结算制度，对储蓄存款、有价证券等实行实名制，并争取银行的支持和配合，加强现金 ，加强源泉控制。出台《扣缴义务人申报条例》，明确扣缴义务人的权利和责任，规定激励和处罚措施，调动扣缴义务人的积极性。税务机关要加强对代扣代缴单位的宣传 ...
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直接保护 通过全国人大网站中全国法律法规数据库搜索引擎的搜索，我们发现，目前我国直接对个人信息加以保护的法律、法规、规章及司法解释的数量相当有限，其中全国性的法律 银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外；《个人存款账户实名制规定》规定：除法律法规另有规定以外，金融机构不得向 ...
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马玉龙以“潘娟”名字设立的、且在印鉴卡上预留了写有其身份证号码的印鉴卡作为取款凭证的个人帐号，工行港口支行亦向东方集团的经办人马玉龙出具了存款存折和 符合“谁的钱进谁的帐，由谁支配”的规定。本院认为，虽然本案的存折名字是“潘娟”的，但当时在我国尚未实行存款实名制，金融机构对储户取款要求提供存折原件，原 ...
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7月22日，原告持身份证实名在被告下属的工人路与淮河路交叉口邮政储蓄所开立个人存款账户并办理存折一本。同日，被告下属的中原路与大学路交叉口邮政储蓄所 。以上事实，有当事人提交的证据、庭审笔录等在案佐证。本院认为，按照存款实名制的规定，被告所属中国邮政储蓄银行有限责任公司郑州市中原路支行在办理邮政储蓄时 ...
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为该笔存款是父亲的遗产，应予分割，李某的小儿子则认为是父亲赠与其个人财产，为此产生纠纷。 【分歧】 第一种意见，存单是银行凭以办理储蓄业务的一种信用 凭证，其性质属于合同凭证，用来证明存款人与金融机构之间的约定。根据我国实行存款实名制的规定，存单的户主即是存单的所有人。李某已用小儿子的名字存款，说明李 ...
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，更谈不上纳税；第二，现金交易普遍，存款实名制提供了征税的前提条件，但是征税机关又无权查，这是银行法的规定；第三，权大于法的现象依然存在 支付单位作为代扣代缴义务人的纳税申报，这种申报占应纳税申报情况的绝大部分，是我国个人所得税申报的主要方面。近几年反映在纳税人和代扣代缴义务人纳税申报方面的问题主要是 ...
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