支行和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国工商银行天津市分行津西支行。随后，诈骗分子竟然从银行索要出了存款单位的银行预留印鉴卡片、营业执照复印件、盖有存款 将损失降到最低限度。银行内控机制失效金融诈骗分子缘何能屡屡得手？银行的贷前审查流于形式，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺是主要原因。天津市人民 ...
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支行和中国建设银行天津市分行红桥支行、中国工商银行天津市分行津西支行。随后，诈骗分子竟然从银行索要出了存款单位的银行预留印鉴卡片、营业执照复印件、盖有存款 将损失降到最低限度。银行内控机制失效金融诈骗分子缘何能屡屡得手？银行的贷前审查流于形式，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺是主要原因。天津市人民 ...
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，要求从轻处罚。被告人李忠建、张佛添不认罪，辩称是吴志剑诈骗，其被蒙蔽，不了解真相。被告人欧阳文杰的辩护人邹晓风辩称：本案 虚假产权证先后和200多名承租者签订了承包合同，骗取租金102355500元人民币，扣除诈骗过程中和案发后退还给承租者的部分租金39064137元。案发后，经过政府部门的多方面的 ...
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11月，被告人张耀文伙同黄明喜，以支付高额利息为名，诱使泛茂船务企业有限公司北京代表处(以下简称泛茂代表处)将人民币220万元存入指定的交通银行北京分行。后 目的，使用空头支票及伪造的支票进行诈骗活动，使用伪造的金融凭证进行诈骗活动，其行为破坏了国家金融秩序，侵犯了公司、企业的合法财产，已分别构成票据 ...
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福建省三明市三元区人民法院民事判决书 (2000)元经初字第47号 原告三明市三元区私营企业协会，住所地三元区大三元商厦。法定代表人商玉真，会长。委托代理人 年12月15日三元公安分局刑警大队的说明，以此证明徐文彬涉嫌合同诈骗，已立案侦查。所以，根据最高人民法院(1990)年民他字第38号《关于 ...
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以上事实，有公诉机关提供并经当庭质证的以下证据证实：(1)书证：企业法人营业执照及工商登记材料证实豪迈物资有限公司于1994年11月设立，注册资金518000 应适用1997年刑法对被告人追究刑事责任。依照刑法一百九十三条之规定，诈骗银行或者其他金融机构贷款数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，应处十 ...
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生于黑龙江省海伦市，汉族，大专文化，系吉林省中联企业贸易公司经理，住长春市宽城区东6条街3号。因涉嫌诈骗，于1998年7月5日被长春市公安局拘留 经被告人陈景树违规签批转入崔美子帐户1817145.75元；转入中联企业贸易公司22354.25元；转入李哲帐户160500元。1997年12月29日长春市 ...
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业务的公司，业务服务范围涉及欧美等地区。据该公司负责人介绍公司在以往与国外企业贸易往来时并没有出现什么问题，公司一般采取的是先签订合同，然后约定指定 警惕，不要盲目相信对方品牌或信誉担保。 记者在此也希望外贸企业能更加规范外贸交易行为。但是诈骗方式不断翻新，让外贸公司防不胜防，这需要外贸公司吸取经验， ...
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较高的印象，对其一般都疏于防范，因此，单位使用信用卡进行诈骗更加隐蔽、更易得逞。如某电子企业，因拖欠银行贷款，无法再从银行取得流动资金，便利用单位 第四种行为方式上，即恶意透支。所以笔者据此把恶意透支行为界定为单位信用卡诈骗行为的主要表现方式,并由此展开下面的行文论述。 要清楚阐明单位的信用卡恶意透支 ...
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较高的印象，对其一般都疏于防范，因此，单位使用信用卡进行诈骗更加隐蔽、更易得逞。如某电子企业，因拖欠银行贷款，无法再从银行取得流动资金，便利用单位 第四种行为方式上，即恶意透支。所以笔者据此把恶意透支行为界定为单位信用卡诈骗行为的主要表现方式,并由此展开下面的行文论述。 要清楚阐明单位的信用卡恶意透支 ...
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