真实印章的保证文书上私下添上将存款定向委托贷款给三朦商场使用的文字等手段，伪造抵押委托贷款书，向城中信用社贷款。在此期间，被告人麻琳虚构注册资金于一 成立。八被告人及各辩护人的其他辩解辩护理由，均缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。为维护国家对金融票据和贷款的管理制度以及国家的廉政建设制度，稳定金融秩序 ...
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管理制度。综合被告人犯罪的主观故意、客观行为及所侵犯的客体，其行为更符合金融凭证诈骗罪的构成要件。对南京市人民检察院指控的盗窃罪名不予采纳，对辩护人提出应定 是被告人的犯罪对象，如票据诈骗的犯罪对象是金融票据，如支票、汇票等，信用卡诈骗的犯罪对象是信用卡。本案被告人的行为是伪造了银行卡，骗取了银行钱款 ...
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位置的时候我们看见只有98号，没有187号，这张工商营业执照很可能是假的、伪造的。张刘苟支队长：其它的税务登记，企业法人登记，企业法人执照全是伪造 参与镇江作案的另外一名犯罪嫌疑人党卫峰也在江苏宿迁被抓获，至此，镇江金融票据连环诈骗案全面告破。诈骗团伙虽然被一网打尽，但留给我们不少疑问。我们看到的支票 ...
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。北京市第一中级人民法院判决认定：一、2000年2月，被告人孟召泉、谷明预谋伪造存款单位印章，使用虚假转帐支票骗取银行存款。2000年5月至8月间，二 充分的事实及法律根据，本院不予采纳。本院认为，上诉人孟召泉、谷明违反国家的金融管理法规，利用金融票据诈骗公共财物，其二人的行为侵害了国家对于金融票据的 ...
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还存款人及支付存款人高额贴息，共计人民币1539万元。综上，被告人张长军使用伪造的转帐支票共计诈骗人民币40974143.05元，其中1000万元诈骗未遂，支付贴息款 ，利用主管业务人员对其的信任，使用经过签批的伪造支票，骗取存款人在银行的存款，侵犯了国家对金融票据的管理制度和财产所有权，其行为已构成 ...
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届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过） 为了惩治伪造货币和金融票据诈骗、信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序的犯罪，特作如下决定： 一、伪造 负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 九、银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款 ...
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资金；非法拆借客户资金；利用结算时间差套取银行资金等。一些金融机构的从业人员违反金融法规，伪造变造金融票据、银行结算凭证、信用证、信用卡等。一旦这些 ，为犯罪分子长期作案、合伙作案提供了可乘之机。 5、思想道德教育工作薄弱 有的金融单位片面追求经济指标，忽视员工的思想动态，特别是对基层负责人、会计、 ...
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犯罪主体。修订后的刑法在三个条文中规定了单位犯罪，它们分别是第192条，金融票据诈骗罪、第193条，集资诈骗罪，第195条，信用证诈骗罪。 2、金融诈骗罪的 五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产 （五）信用卡诈骗罪的认定：（1）使用伪造的信用卡的；（2）使用作废的信用卡的；（3）冒用他人信用卡的；（ ...
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陶强，上海市申齐律师事务所律师。上海市人民检察院第二分院指控上列三名被告人犯票据诈骗罪，以(2000)沪检二分诉字第87号起诉书向本院提起公诉。本院受理后 二○○○年二月二十三日起至二○一五年二月二十二日止。)三、被告人谢正礼犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币7万元；(刑期从判决执行 ...
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宁波市镇海区人民法院审理浙江省宁波市镇海区人民检察院指控原审被告人郦敏、张广荣犯票据诈骗罪一案，于二OO二年一月三十日作出(2002)甬镇刑初字第38号 宁波英桥工贸有限公司以非法占有为目的，采用私盖公章，伪造购销合同等手段使用伪造的银行承兑汇票进行金融票据诈骗活动，骗取数额特别巨大，且归单位所有，其 ...
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