保证金业务等情形。金融领域某个品种或交易方式的新变种层出不穷，出于防范金融风险的考虑，金融监管部门严加管制各种变相从事证券、期货业务的行为。而刑法层面 了发卡方的责任。在近年法院审理银行信用卡纠纷案件中，[29]也反映出信用卡恶意透支行为之所以猖獗，除了持卡人的问题，还与银行滥发信用卡、自身管理和风险 ...
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行银行将具有消费信贷功能的信用卡作为发卡重点，2008年后新增信用卡占新增银行卡的比例要力争达到5％以上。(五)加大风险控制力度，规范业务管理，提高服务 机构进行风险预警提示，加强沟通协调，共同打击利用银行卡违法套现等犯罪活动。(八)建立银行卡义务监督员队伍、聘请部分特约商户的收银员为联络员、对社会 ...
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的银行卡（借记卡）被伪造并盗刷后持卡人起诉发卡行要求赔偿银行卡账户内资金损失的案件统称为“伪卡交易民事案件”（信用卡伪卡交易案件因篇幅所限不在本文 提供充分的证据证明对方在密码使用及密码泄露中存在过错，应当自行承担密码泄露的风险和损失。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条：“当事人双方都违反合同的 ...
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等电子信息为持卡人办理的各类交易所产生的电子信息记录，均为该项交易的有效凭据，发卡银行可作为记帐凭证，故原告的查询记录可以作为证据使用，本院予以认定；对 日不还时，约定较高的违约责任符合权利义务对等的原则，此种风险控制手段，与中国人民银行《信用卡业务管理办法》的规定相符，属合法有效的合同条款，被告应受 ...
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券与其他易混淆的金融产品做一个比较。 1.代币券与信用卡。信用卡是发卡机构（一般为银行或信用卡公司）签发的证明持卡人信誉良好，可以在指定商户进行记账购物 也是利用这一点先收拢资金然后慢慢兑现代币券，从而减轻资金周转压力，降低风险。对于消费者来说，虽然手中握有一定自主权，但随着时间的推移，权利往往会遭到 ...
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都没有要求办理代理提前支取挂失，必须出具书面授权委托手续。但是从法律原理和防范风险的角度来看，办理他人代理提前支取、挂失业务应要求代理人出具委托书。 代理挂失，代理 办法》第151条规定：个人卡持人在银行支取现金时，应将信用卡和身份证件一并交发卡银行或代理银行可免验身份证件，IC卡、照片卡以及凭密码在 ...
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拨打中国银联客户服务热线“95516”，在未经中国银联和发卡行客服中心核实前，不要拨打陌生电话。附：中国银联客服中心将目前短信诈骗 ●冒充专业型短信内容一般为“您持××银行信用卡在××百货消费×××元成功，客户如有疑问可拨打0532—×××××，或与××银行发卡中心查询”。客户一旦拨打此电话，对方自称 ...
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的一套专门机制负责，即在信用报告的基础上对借款人的还款意愿和能力进行风险评估，根据整个信用状况、由有利材料和不利记录共同决定的，包括职务、工资、 卡的情况，制止发卡单位未经消费者个人提出申请就将信用卡寄上。信用卡公司必须以书面形式向消费者声明其公平结账的权利，并且至少每年向消费者书面提示两次以上。如果 ...
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的一套专门机制负责，即在信用报告的基础上对借款人的还款意愿和能力进行风险评估，根据整个信用状况、由有利材料和不利记录共同决定的，包括职务、工资、 卡的情况，制止发卡单位未经消费者个人提出申请就将信用卡寄上。信用卡公司必须以书面形式向消费者声明其公平结账的权利，并且至少每年向消费者书面提示两次以上。如果 ...
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的客户服务号码，而不会用普通的手机号码向客户发送短信；另外，即使信用卡真有问题，银行也不会要求客户在atm机上办理，而是要求事主直接去银行办理 的分配存在不对称性。持卡人因为处于弱势，往往承担了不公平的风险责任，各种注意义务和责任实际上已经被发卡人和特约商户转嫁给了持卡人。此外，银行没有提供即时挂失的 ...
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