信用证审核与修改 -全站搜索

EPC合同风险审核的若干重点问题

业主能否在预定工期内将输变电工程建成并通过接入系统在电站的开关场并网点与发电机组并网；三是业主能否让电网当局按期保证电站试运行期间的反送电并什么样的保证, 是否有所在国政府的主权担保、商业银行担保、银行备用信用证或者银行远期信用证, 并注意审核这些文件草案的具体条款。上述列举的付款保证可以是并用的 ...

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案例分析：信用证诈骗

将付款，并将这一内容以电传方式通知b银行，而不是采用信用证修改的方式通知，更不应该将此修改发给c银行。这些违反常规的做法引起了b银行的警惕，b银行为依据，并不被较大金额出口和a公司的一面之辞所迷惑，而是合理、审慎地审核单据，避免了一起重大骗汇案件的发生，防止了国家巨额外汇的流失。不法分子的阴谋之所以 ...

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【案例分析】：信用证诈骗(9)

将付款，并将这一内容以电传方式通知b银行，而不是采用信用证修改的方式通知，更不应该将此修改发给c银行。这些违反常规的做法引起了b银行的警惕，b银行为依据，并不被较大金额出口和a公司的一面之辞所迷惑，而是合理、审慎地审核单据，避免了一起重大骗汇案件的发生，防止了国家巨额外汇的流失。不法分子的阴谋之所以 ...

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信用证及附属单据审核规定

同意出货”意见后。由业务经办人员交财务部门。审核信用证工作一般在一个工作日内完成。第五条各部门应按业务管理部的审核意见执行。需要修改时，业务部门应在出货日3天支票送开证行对外付款，并领回全套正本单据。如单证不符，则由业务管理部指导业务部门有关人员与客户及银行接洽，并报分管副总经理决定是否赎单付款。...

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论转让信用证下开证行付款条件

规定。UCP500第13条a只是这样规定银行必须合理小心地审核信用证规定的一切单据，以确定是否表面与信用证条款相符合。本惯例所体现的国际标准银行实务是确定出之前，第一受益人必须不可撤销地指示转让银行，说明它是否保留拒绝允许转让行将修改通知给第二受益人的权利。如转让行同意按此条件办理转让，它必须在办理 ...

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信用证结算纠纷案

并无审查原合同、帮助修改或者履行信用证条款的义务。二、信用证被拒付的责任承担从本案查明的事实看，信用证遭到拒付的原因是运输单据与信用证规定不符。根据UCP500的保证了信用证的表面真实性，已经尽了通知行应尽的合理谨慎地审核的义务。但是，甲银行作为议付行期间，在审查A公司交来的单据时也注意到了信用证 ...

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议付信用证当事人的权利义务分析

信用证项下的跟单汇票是符合票据法要求的汇票，则该票据可以与信用证相分离。因此，议付行谨慎审核单据的义务并不影响汇票上的权益。但是有人认为，信用证项权利与义务受益人的权利主要有：要求议付行给付款项；要求修改信用证的权利；当开证行无理支付时，受益人可以向进口商直接交单付款。受益人义务有：按照信用证 ...

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并丰油脂有限公司与张家港保税区渤龙油品国际贸易有限公司买卖合同纠纷案

合同提出下列修改意见：(Ⅵ)允许数量和金额4-5％溢出；(Ⅸ)产地证上“出口商／发货人”的名称应与提单上“托运人”名称一致。所有单据的出单日早于信用证开证日广州并丰公司对处理本案争议适用中华人民共和国内地法律达成一致意见。以上经本院审核事实，除销售合同第15条中文译文外，本院予以确认。关于销售合同英 ...

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云南省五金矿产化工进出口（集团）公司与中国建设银行成都市第八支行、四川省安华铜业...

信用证。同年12月，云南五矿函告成都建行国际部称：“关于92号信用证经瑞士公司要求，我司同意修改信用证内容，请予办理。”同年12月29日，成都建行国际部按号信用证的首批货已到港，总金额2，152，672.52美元，经审核，同意承付首批货款2，152，672.52美元，请办理有关手续。”同年1月30日 ...

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中国农业银行关于下发《中国农业银行远期信用证业务管理暂行规定》的通知

；二、开证行受理申请人开证申请并对该信用证条款及有关项目材料进行认真的审核及评估；三、在与申请人办理了１００％的信用证付款保证手续后上报总行；四、总行在收到开实施细则，并转发辖属分（支）行。第二十五条本规定由总行国际业务部负责解释、修改。第二十六条本规定自发布之日起执行。原农银外（１９９４）４５号《 ...

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