从业人员业务不熟练或者工作疏忽大意而导致差错的情况较为多见。例如，由于缺乏信用证国际惯例或国际贸易知识，一些外贸单位常因一些非法定的单据瑕疵无理拒付国外 设立初衷并非出于欺诈目的，属于本身技术性风险，所以使用软条款信用证并非都构成信用证诈骗罪。从设立本意来看，软条款信用证是开证申请人或者开证行为改变在 ...
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明知的情况下让买方独自承担可能遭受卖方欺诈的风险，这显然是不合情理的。国际商会显然也意识到了过分严格适用信用证独立原则的不合理性，虽然在《统一惯例》中没有明确规定欺诈例外，但是在受益人欺诈的严峻挑战面前，原本坚持信用证独立原则的国际商会的立场也有所松动与缓和，认为一家银行如果发现有欺诈行为， ...
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。申请人向被申请人索要剩余货款是弄错了对象。若在信用证条件下，申请人无法获得货款，这是银行信用风险所致，与被申请人无关。开证行拒付30％ 申请人与开证申请人Q公司1994年1月31日的协议书中“双方同意撤销193110号信用证远期30％部分”的协议内容，于1994年3月23日做出裁决撤销193110号 ...
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。申请人向被申请人索要剩余货款是弄错了对象。若在信用证条件下，申请人无法获得货款，这是银行信用风险所致，与被申请人无关。开证行拒付30％ 申请人与开证申请人Q公司1994年1月31日的协议书中“双方同意撤销193110号信用证远期30％部分”的协议内容，于1994年3月23日做出裁决撤销193110号 ...
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只有证明是实质性的欺诈，欺诈例外才能作为独立原则的例外而得到适用，但是认定信用证是否存在实质性欺诈以及如何认定存在实质性欺诈以及申请人提供的有关证据是否充分地证明欺诈 对汇票到期付款的确定性义务，法院止付信用证，项下款项将会使承兑变得没有任何实际意义，使议付行风险增加。那么什么样的承兑行为具备法律效力 ...
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（代表开证银行）提交了所要求的单据，银行审查了单据，认为它们与信用证条款相符，这些单据由通知行寄交开证行The Israel Discount Bank，同时附有一 将会被认为是一个其银行不遵守它们在信用证项下义务的国家，因此而增加了与以色列银行发生业务的风险，将不利于以色列银行开展国际业务。以色列 ...
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的情况下让买方独自承担可能遭受卖方欺诈的风险，这显然是不合情理的。国际商会显然也意识到了过分严格适用信用证独立原则的不合理性，虽然在《统一惯例》中没有明确规定“欺诈例外”，但是在受益人欺诈的严峻挑战面前，原本坚持“信用证独立原则”的国际商会的立场也有所松动与缓和，认为“一家银行如果发现有欺诈行为 ...
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（以下简称利达海洋馆）、北京国际信托投资有限公司（以下简称北国投公司）信用证垫款纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2002）高民初字第839号民事判决， 合计3471万美元。此行为违反了中国人民银行《关于商业银行国际结算远期信用证业务经营风险管理的通知》第二条第一款的规定。根据《中华人民共和国外汇管理 ...
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运费收讫”，通过“CHINAGUANGAODEVELOPMENTGROUPIMPANDEXPCOOF18／F.，SHANRONGBLDG.，JINSHAEASTROAD，SHANTOU，CHINA(电话：0754-8160080)”注明信用证号码及合同号码；3、装箱单正本2份，注明数量，每箱的毛重、 ...
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合计3471万美元。此行为违反了中国人民银行《关于商业银行国际结算远期信用证业务经营风险管理的通知》第二条第一款的规定。根据《中华人民共和国外汇管理 违反了我国强制性法律规定。(三)中行北京分行与利达海洋馆开具无真实贸易背景信用证的行为已经受到国家外汇管理局北京外汇管理部的行政处罚。二、由于委托开证 ...
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