公安机关报案称，曾隋华冒充银行工作人员“王经理”，串通他人冒用民合公司的名义，用伪造印鉴、票据支配民合公司在杨家坪支行存款1500万元。公安机关于2010年1月13日对 三天后，陈健青在深发行的卡上就收到了这50万元（陈健青是他们公司的员工，这张卡是他在使用）。随后他将这50万元转账到了他自己在深发行 ...
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（以下简称国信公司）的名义，非法吸收公众资金257万元。以上具体犯罪事实如下： 一、 挪用公款罪 （一）被告人彭光、黄波利用职务之便，采取截留客户存款不入帐的手段挪用 吸收公众存款罪 2006年9月9日至2007年4月，被告人彭光以投资入股国信公司的名义向王小慧、荣阳意、胡先艳、黄莉、何英霞、熊政华、 ...
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年10月19日，电气公司书面向袁庆堂表示：家电公司是由电气公司股东租赁经营的企业，在电气公司成立之前，以家电公司的名义与袁庆堂发生的债权 其为家电公司员工。上述欠款凭证款项合共47240元，原审判决对此认定正确，电气公司应予偿付。按照《合同书》的约定，到工商部门对商标许可使用办理备案是电气公司的义务， ...
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老兵公司”章印。2005年6月13日司新安以“军安老兵公司”的名义和中海工程建设总局西南分局就军旅凯旋门小区甲#住宅楼签订了《建设工程施工合同》。2005 ，军安公司员工彭冠玲为军旅凯旋门项目财务负责人。并且多次下发文件及通知，要求司新安为法定代表人的新安老兵公司承包的军旅凯旋门项目按照军安公司的要求 ...
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同时传一份报关资料回协兴厂，他将这些资料交给王冠伦，交代其用公司的合同手册报关，以协兴厂名义向海关申报，实际货主单位是东莞宏达胶袋厂，申报后这些原料运 她不要向客户过问此事，也未讲客户是谁。货物报关进口后，吴存星派人到她公司将货物拉走，指标费她自己收取。(5)走私偷逃税款的核税表，证实被告单位东莞宏达 ...
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利用职务上的便利为请托人谋取利益，并与请托人以合办公司的名义获取利润，没有实际出资和参与经营管理的，以受贿论处。 2.国家工作人员明知他人有请托事项而收受其财物 往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据仅为王永礼的签字；在川交工贸公司向其客户开具的收据中，有的加盖其财务专用章，有的则加盖瑞路 ...
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达汽车经销有限公司向河南恒丰拍卖有限公司转付现金20万元）这是杨文杰还我们公司的款项。（出示记帐凭证：2006年9月7日濮阳市东方顺达汽车经销有限公司向河南 了。不久还以濮阳市东方顺达汽车销售公司的名义向中国银行濮阳人民路支行的帐户汇款20万元，也是还前借款。我在2004年的时候给户超杰联系想让他帮忙 ...
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买车的指控，张志波作为董事长为员工买车属于经营策略，且张志波只是听取汇报并未直接参与，故该项指控不能成立。关于用假票报销费用及冒领工程尾款的部分指控 料、涂料等低值易耗品为由，以郑州纬伦公司的名义开具了发票，共计价值781 870元，张志波将所有款项据为己有。上述事实，有如下证据予以证实：1．永丰公司 ...
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鹏公司于1999年11月23日、24日将365300元汇到广彤公司的，该两份进帐单的款项来源上注明了“林婉萍”。21、提货通知单、银行汇票、转帐 述，供认其于1999年10月17日以辉鹏公司的名义与新城电器厂签订了一份购销合同，同意收取新城电器厂的70万元的货款向其供应100万元货物，合同有效期限自 ...
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确系第二被告父亲。审理中，原告确认，除一票托运单以第一被告名义委托外，其余18票货物均是以XX公司的名义委托，并提供了另18票以XX公司名义的货物 元及相应的利息。庭审笔录显示，第一被告确认第二被告曾系其员工，与原告发生过业务，但相关款项已清结。涉案业务发生时第二被告已离开第一被告，全部业务均由第二 ...
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