将没有入账的存款非法拆借给他人，或者将吸收的资金非法放贷给他人。从立法设立本罪的精神看，该罪主要不是为了处罚吸收储户资金不入账的行为。如果行为人仅仅是吸收 资金挪用归自己个人使用的，应定挪用公款罪，这不会有异议。但是当金融机构工作人员为了牟利，对吸收客户资金不入账，擅自出借给他人（包括其他个人或单位） ...
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汇业务商业银行以外的交易场所，大肆进行外汇买卖。外汇黑市的存在严重扰乱了金融秩序，对人们的心理预期产生重要影响，从而对人民币的稳定产生了巨大的 可以看到这个行政法规明确的标明：擅自设立互联网上网服务营业场所、擅自从事互联网上网服务经营活动可以构成非法经营罪。这简直是罪由行政法规的表现. 堵漏条款导致 ...
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”于该吸收人所在银行或其他金融机构。二是不以存款名义，而是通过投资、集资入股、名借实存等方式吸收公众资金。 例如，行为人擅自开办所谓的基金或者基金会， 盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人所得或私分的。被告人章朝霞申请设立的天年福桂工贸有限责任公司主要从事吸收公众存款的活动，符合该解释条款中 ...
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人所在银行或其他金融机构。二是不以存款名义，而是通过投资、集资入股、名借实存等方式吸收公众资金。 #p#副标题#e# 例如，行为人擅自开办所谓的基金或者 单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人所得或私分的。被告人章朝霞申请设立的天年福桂工贸有限责任公司主要从事吸收公众存款的活动，符合该解释条款中 ...
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条的规定定罪处罚。”刑法第185条第2款也规定，国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位或者 实施的挪用公款行为，然而，刑法并没有单位挪用公款罪的规定，刑法设立挪用公款罪的宗旨，应是惩治国家工作人员个人擅自利用职务上的便利将本单位公款挪作私用的 ...
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四路颐和花园1号楼B901房，2000年11月14日因涉嫌犯擅自发行公司债券罪被海南省公安厅刑事拘留，同年12月8日被逮捕。现羁押于海南省看守所 办理特种金融债实物券面封存入库事宜的函》，证明中国人民银行要求各发行金融债券的金融机构和持有机构到中央国债登记结算有限公司办理托管手续。 4．被告人李建民的 ...
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实收资本额为新台币三十五亿元，其股东应以金融机构及政府为限。 第5条 跨行金融信息网络事业之设立，其负责人包括发起人、董事、监察人、总经理、副总经理 全部或一部分时，应于停止之一年前经财政部核可，未经核可，不得擅自停止营业。 第30条 跨行金融信息网络事业办理跨行业务帐务清算作业，应采行实时逐笔方式， ...
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1）集资后携带集资款潜逃的；（2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的； （3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使 制度，建立健全民间融资监测体系。 (二)加快发展新型金融组织。鼓励和支持民间资金参与地方金融机构改革， 依法发起设立或参股村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等 ...
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具有经营与交易条件的期货交易与经营机构。 本罪具体包括以下情况:(1)未经批准擅自设立期货交易与经营机构及其分支机构;(2)提供虚假的证明文件骗取期货交易与 管理暂行办法》第七、八条规定:期货经纪公司应在登记主管机关指定的金融机构开设客户保证金专用帐户,并与自有资金分离存放,禁止挪用客户资金。 构成本 ...
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；(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿的；(六)被金融监管机构决定在一定期限内不得在金融机构担任高级管理职务，期限未届满的；(七)正在接受司法 规定设立专门账簿或者业务档案的；(二)未开设独立的客户资金专用账户的；(三)违反本规定对外投资或者对外担保的；(四)未取得投保人、被保险人的书面委托，擅自 ...
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