的证言。证实2003年-2006年期间，刘喜报多次在社旗、南阳、叶县等地参与赌博。5、证人赵×的证言。证实她和刘喜报婚后自1995年后经营过副食店、灯具 目的，在签订、履行合同的过程中，骗取社旗县民政局农保所贷款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告刘喜报在无稳定 ...
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、超出抵押物价值重复担保等方式，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，可能构成“贷款诈骗罪”（《刑法》第193条）； 2、以转贷牟利为目的 的律师助理是不能独立代理案件，尤其是刑事案件的。注意该律师及所在事务所是否有不良执业记录。没有执业资格证或者不良记录累累的所谓“律师”，无论他怎么承诺结果， ...
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贷还贷”属公司的经营行为，不能因经营亏损导致无力偿还贷款而认为具有非法占有目的，被告人行为不构成贷款诈骗罪等辩护意见。 三、裁判 嘉兴市中级人民法院审理后认为， 单位犯罪论处，而以自然人犯罪定罪处罚。在司法实践中，认定公司在设立后是否以实施犯罪为主要活动，应当根据公司的设立背景及其实施犯罪活动的时间、 ...
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贷款２９１万元，数额特别巨大，造成集体财产重大损失，构成贷款诈骗罪；被告人戴海华以非法占有为目的，利用信用卡进行恶意透支，金额达５８０万元，数额特别巨大，造成 以单位犯罪论处，而以自然人犯罪定罪处罚。在司法实践中，认定公司在设立后是否以实施犯罪为主要活动，应当根据公司的设立背景及其实施犯罪活动的时间、 ...
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苗族自治州中心支行证明、中国银行业监督管理委员会湘西监管分局证明以及金融机构人民币存款、贷款基准利率表等书证，证明中国人民银行和银监会从未批准荣昌公司及下属 7658万元集资本金未予偿还，具有非法占有他人巨大财物的目的，其行为已构成集资诈骗罪，该辩解辩护理由不能成立，本院不予采信；其辩护人辩称，起诉书 ...
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、刑事处罚。构成犯罪的，应追究刑事责任。鉴于法律所具有的相对稳定性， 立法上的修改在短期内还难以实现， 所以目前诉讼欺诈行为可按诈骗罪进行定性。 关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第十一条。这里所指的非法活动应该包括赌博、吸毒等。 [12] 正规的担保公司应通过工商注册，县、市级注册资金2000万元 ...
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，单位２５０万元以上，属于“数额特别巨大”的起点标准。 ３０．刑法第一百九十三条贷款诈骗罪。 贷款诈骗１万元以上不满５万元，属于“数额较大”的起点标准。 以下有期徒刑或者拘役”的起点标准： （１）挪用公款１万元以上不满１０万元进行赌博、嫖娼等非法活动； （２）挪用公款３万元以上不满２０万元归个人使用 ...
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透露举报信内容的辩解，不仅与熊新兴的证言相矛盾，也与其关于其问过熊“是否赌博，是否有故意伤害的事”等供述相矛盾，该辩解不予采纳。辩护人提出的熊 监察厅的督办下，江西省公安厅另行组成专案组办理李晓东案件，李晓东也因犯合同诈骗罪，于2004年被判处无期徒刑。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院 ...
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学术规范和基本秩序；[20]其他如增设见死不救罪、浪费罪、骗取社会福利罪、医疗诈骗罪、非法收养罪、藐视法庭罪、恶意传播虐待动物影像罪、破坏村民委员会选举罪、 罪是否一律立案之争就暴露出问题之一斑。2011年5月10日，最高人民法院副院长张军在全国法院刑事审判工作座谈会上要求，正确把握危险驾驶罪构成条件 ...
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的学术规范和基本秩序；⒇其他如增设见死不救罪、浪费罪、骗取社会福利罪、医疗诈骗罪、非法收养罪、藐视法庭罪、恶意传播虐待动物影像罪、破坏村民委员会选举罪、 驾驶罪是否一律立案之争就暴露出问题之一斑。2011年5月10日，最高人民法院副院长张军在全国法院刑事审判工作座谈会上要求，正确把握危险驾驶罪构成条件 ...
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