资金及时支付与清算，提高财政资金运行效率和使用效益，规范财政资金银行支付清算行为，根据《财政国库管理制度改革试点方案》、《中央单位财政国库管理制度改革试点 局申请划款金额超过代理银行实际清算金额的行为，由中国人民银行按照《金融违法行为处罚办法》的有关规定进行处罚，情节严重的，由财政部取消其代理银行的 ...
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新机构董事长或行长(首席执行官、总经理)签署的申请书；(二) 新机构所在国家或地区金融监管当局同意其机构重组的批准书；(三) 新机构合并财务报表；(四) 新机构的 业务活动的，由中国人民银行按《金融违法行为处罚办法》的有关规定给予处罚；从事金融业务以外的经营性活动，由中国人民银行给予警告，情节严重的， ...
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申报并通过计算机系统向外汇局传送有关国际收支统计申报信息。?第四条中国居民通过境内金融机构向境外支付款项的，应当按照有关操作规程进行国际收支统计申报。付款行在 收支统计申报信息。?第十四条经营外汇业务的金融机构未按照规定办理国际收支申报的，按照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定给予警告，并处5 ...
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申报并通过计算机系统向外汇局传送有关国际收支统计申报信息。第四条中国居民通过境内金融机构向境外支付款项的，应当按照有关操作规程进行国际收支统计申报。付款行在 国际收支统计申报信息。第十四条经营外汇业务的金融机构未按照规定办理国际收支申报的，按照《金融违法行为处罚办法》第二十五条的规定给予警告，并处５ ...
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号各区县人民政府，市府各委办局，市各直属单位：现将《南京市政府非税收入管理试行办法》印发给你们，请认真遵照执行。二○○六年四月五日南京市政府非税收入管理试行办法 由财政部门取消其代理资格。对代理银行违规延解、占压非税收入的行为，由人民银行依据《金融违法行为处罚办法》等法规进行查处。第二十七条违反本办法 ...
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规定，有下列情形之一的，应提交相关机关按照《金融违法行为处罚办法》(国务院令第260号)、《中华人民共和国商业银行法》、《违反行政事业性收费和罚没收入 上海分行办理预算单位银行结算账户年检过程中统一办理。第四十六条本办法由上海市财政局、中国人民银行上海分行、上海市监察委员会、上海市审计局按各自职责负责 ...
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同业拆借的违规行为，人民银行分支行货币信贷部门要会同有关部门根据《金融违法行为处罚办法》进行处罚。《金融违法行为处罚办法》第十七第的具体解释是：(一)“拆借资金超过最高限额”指全国银行间同业市场成员的金融机构拆借资金余额超过中国人民银行核定的最高拆借资金余额，或非全国银行间同业市场成员的 ...
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及有关责任人员，按照《中华人民共和国银行业监督管理法》、《金融违法行为处罚办法》等有关法律法规的规定进行处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规： 、战略规划(二)所经营业务的主要内容(三)市场分析1、经济形势分析2、金融形势分析3、影响本公司业务发展的主要因素(有利因素、不利因素)(四)从业员工 ...
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、自治州人民政府，各地行政公署，省政府各部门：《甘肃省机关事业单位银行账户管理暂行办法》已经省政府同意，现印发你们，请认真执行。二○○三年五月三十日甘肃省机关 规定，有下列情形之一的，应提交相应机关按照《金融违法行为处罚办法》（国务院令第260号）、《中华人民共和国商业银行法》、《违反行政事业性收费和 ...
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(NASCUS)，并将监管对象扩展至储贷协会或储蓄银行。[26]关于我国政府对民间金融的监管制度和模式，近年来也引起学者的广泛关注。有学者主张尽快在法制 造成直接经济损失数额50万元以上的。， [19]1999年2月22日国务院发布了《金融违法行为处罚办法》，但这个行政法规主要是对经过正规程序设立的 ...
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