的可能影响。（五）组织开展相关培训，增强本行工作人员对内部评级体系的理解。第十二条商业银行应建立一整套基于内部评级的信用风险内部报告体系，确保 ，支持内部评级体系的运行,提高内部评级和资本计量的自动化程度，减少手工控制的错误或失误。it系统运行的可靠性、安全性是监管部门审批和评估内部评级法实施申请的 ...
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了《关于交通银行成都分行启用新印章的函》。李衡数次利用其原在交通银行工作期间未用完的盖有成都交行印章的空白便笺出具证明时，成都交行的印章已经变更。该行启用 利公司。恒利公司预先向烟台光大行支付了每笔借款的高息后，烟台光大行才派工作人员自带信汇前往成都，将款项解汇至红庙子支行，同时指令红庙子支行转入恒利 ...
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存在违规与汇款机构、电子商务平台合作开办个人外汇业务的情况； 7、是否存在银行协助客户违规办理个人外汇业务的情况； 8、银行是否采取有效措施保证工作人员对个人 名称及代码、申报日期、结算方式等各项信息； （2）单位基本情况表要素填报错误和填报内容不全或不匹配，具体包括：组织机构代码、组织机构名称、经济 ...
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户手续的，视为持卡人接受本章程的修改。 原审法院认为，本案中胡昌和通过无卡转帐的方式汇款给案外人员吴丹丹是其真实意思表示，因胡昌和错误地填写了 经济损失，应该承担责任；但被上诉人胡昌和在填写汇款单时错误的把吴丹丹的银行卡号写成他人卡号，致使银行工作出现失误，亦应承担责任，原审法院判决让上诉人银行方承担 ...
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南海渔村所欠城区信用社的借款的行为有效的第?项判决，认定事实不清，适用法律错误，依法应予以撤销。本案中根本不存在任何合法有效的以物抵债的协议，本案中商业 锋无权代理所实施的行为，商业银行依法无须承担任何民事责任。(1)、1997年4月12日许贤锋既不是城区信用社的工作人员，更不是城区信用社法定代表人， ...
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中银信托支付的1700万元视为中银信托公司的还款行为，将本是同一款项的还款，错误地进行了重复计算。故请求：撤销原审法院判决；判令被上诉人退还钢材款余额1789. 中银信托代京宝公司还款，对此主张工商银行负有举证责任。二审中，工商银行所提出的证据仅是中银信托原两位工作人员的证言，称他们知道京宝公司在中银 ...
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提高运作效率，实现经营目标。可以说，内部审计是企业的重要管理手段。内部审计工作人员需要从企业整体利益出发，找到企业内部的财务流程漏洞、项目管理以及内部控制 2）营运资本因素分析及管理中常见错误解析（3）集团公司的现金管理3．企业现金流入与流出管理（1）资本市场筹资与银行融资的现金流入管理（2）资本金 ...
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数额出入较大，范湖乡政府是否多付款给原告，与本案不属一个法律关系，被告工作人员违反有关法律法规产生的后果，应由被告承担与原告无关。依照《中华人民共和国 襄民初字第206号民事判决。建行襄城支行提供的进账单和汇款凭证证明，本案中三笔款项是通过中国农业银行和城市信用社直接汇入范湖乡财政所账户的，并没有存入 ...
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到德山支行办理存款业务。1997年5月22日五丰行公司工作人员沈坚持金额为1，000万元人民币的银行承兑汇票一张，在沈晓明、倪献策及原湖南常德万琦 在营业部柜台办理了汇票解付，将票款进帐至为五丰行公司设立的“732001”应解汇款临时帐户并向五丰行公司出具了一张户名为“五丰行(控股有限公司)”，金额为 ...
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