北京市朝阳区人民法院判决了一起与汽车信贷有关的民事案件，案情是借款人以购车的名义向银行借钱后又无法如期偿还所引发的纠纷。据原告方的委托代理人李律师讲，目前 共同涉及到一个问题：合同诈骗。案例:贷款买车实为融资2003年1月22日，由李华作为借款人，亚贸公司作为担保人，与某商业银行签订了汽车消费借款合同 ...
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黄苏安以非法占有为目的，采取虚构身份、编造高额回报投资项目等方法诈骗被害人钱款达705万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。依照刑法有关 罪从重处罚，一方面显示了人民法院严厉打击利用网络实施犯罪的坚定立场，另一方面通过真实案例警示公众，网络交友要保持警惕，不要轻信陌生人，特别是广大青少年和年轻女性 ...
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被告返还俞建水存款本金2091万元及相应利息。 (三)典型意义 近年来,储户的银行存款被犯罪分子通过内外勾结等方式诈骗而致涉讼的案件时有发生。本案是一起因 建立储蓄存款合同关系,进而骗划存款资金,引发银行与储户之间储蓄存款合同纠纷的典型案例。本案审理的关键在于银行与储户对存款被骗导致的损失是否具有过错 ...
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管有限公司罚金人民币三十万元；判处潘建萍有期徒刑八年六个月。 案例三：吕文明等集资诈骗、非法吸收公众存款案 2008年底，被告人吕文明在因先前放高利贷无法 被告人均被公安机关抓获，并能够如实供述自己的主要犯罪事实。案发前后，通过银行转账或现金方式，被告人李庆玲返还1067万余元，被告人吴兆顺返还0. ...
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管有限公司罚金人民币三十万元；判处潘建萍有期徒刑八年六个月。 案例三：吕文明等集资诈骗、非法吸收公众存款案 2008年底，被告人吕文明在因先前放高利贷无法 被告人均被公安机关抓获，并能够如实供述自己的主要犯罪事实。案发前后，通过银行转账或现金方式，被告人李庆玲返还1067万余元，被告人吴兆顺返还0. ...
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泰安区法院案例告诉你怎么区分骗取贷款罪与贷款诈骗罪 原标题：“非法占有目的”是区分骗取贷款罪与贷款诈骗罪的关键来源：泰山区法院网 【裁判要旨】 以欺骗手段 罪主观上由故意构成，且以非法占有为目的，即犯罪行为人在主观上具有将诈骗银行或者其他金融机构的贷款据为己有的目的。 关于骗取贷款罪定罪，为《中华人民 ...
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网络生意周转。刘XX于2011年11月至2012年5月间数次以银行汇款和现金方式将收取的电费共计10.2万元交给郭润安,郭润安全部用于 月2O日从郭润安处提取郭润安中国工商银行牡丹灵通卡6222021703003198155一张、电子银行回单一张(诈骗款额2万元)。 10、七里河公安分局对赃款的处理和 ...
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网络生意周转。刘XX于2011年11月至2012年5月间数次以银行汇款和现金方式将收取的电费共计10.2万元交给郭润安,郭润安全部用于 月2O日从郭润安处提取郭润安中国工商银行牡丹灵通卡6222021703003198155一张、电子银行回单一张(诈骗款额2万元)。 10、七里河公安分局对赃款的处理和 ...
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出现技术故障的情况下，进行取款、转账等操作程序，非法占有银行资金的行为。最为典型的案例莫过于2007年发生在广州的许霆案。这种行为中行为人打破 以便更有力的保护我国金融秩序和信用卡用户的财产利益。 其次，要将信用卡诈骗犯罪行为明确化。虽然全国人民代表大会常务委员会于2004年通过的《关于中华人民共和国 ...
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状况。2010年8月15日被执行人向永安市人民法院申报其财产状况:1、在建设银行有存款60元；2、在永安市南塔三村×号与其另两兄弟共有 人民检察院备案。2009年8月19日，莆田市公安局城厢分局对该案进行立案侦查。 案例评析:被执行人规避执行，严重影响执行秩序，损害申请执行人的合法权益，损害人民法院的 ...
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