行为处理的暂行办法》已于2002年4月1日废止。《中国建设银行工作人员违规行为处理办法》第十九条规定为：“各级负责人授意，指使强令、胁迫工作人员进行 条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费10元，由被告中国建设银行股份有限公司漯河分行负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院 ...
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落实史纪良行长提出的“要增强稽核监察部门的权威性”的要求，总行制定了《中国农业银行稽核处罚暂行规定》（试行），现印发给你们，请结合本行实际认真执行。各行 元的罚款，造成损失的，由责任人赔偿全部损失。情节严重的移交有关部门处理。第十三条违规出具书面经济担保的，限期由责任人撤销经济担保，并处以５００－１， ...
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落实史纪良行长提出的“要增强稽核监察部门的权威性”的要求，总行制定了《中国农业银行稽核处罚暂行规定》（试行），现印发给你们，请结合本行实际认真执行。各行 元的罚款，造成损失的，由责任人赔偿全部损失。情节严重的移交有关部门处理。 第十三条违规出具书面经济担保的，限期由责任人撤销经济担保，并处以５００－１ ...
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制。人民银行各分支行要督促辖内证券机构建立以授权委托书和综合性管理办法相结合的授权经营制度。凡超越授权范围开展业务活动的，均视同违规经营进行处理。 不少诈骗和经济案件。为了加强金融机构信贷资产管理，进一步规范其经营行为，人民银行各分支行要加强对金融机构不规则的大额存款、场外同业拆借和各项往来业务活动的 ...
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落实史纪良行长提出的“要增强稽核监察部门的权威性”的要求，总行制定了《中国农业银行稽核处罚暂行规定》（试行），现印发给你们，请结合本行实际认真执行。各行 元的罚款，造成损失的，由责任人赔偿全部损失。情节严重的移交有关部门处理。第十三条违规出具书面经济担保的，限期由责任人撤销经济担保，并处以５００－１， ...
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，要认真总结经验，分析原因，采取切实措施完善各项规章制度，堵塞漏洞。今后，商业银行的一切业务经营活动要严格按照《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国 违规经营。１９９６年１月１日以后发生的违规经营，人民银行将依照有关法律规定，进行处理。各级行财会、统计人员要认真履行职责，依据《会计法》、《 ...
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实施细则》第27条和《劳动合同书》第19条，原审依据《中国建设银行工作人员违规行为处理办法》第7、12条，认为龙彩虹的行为不构成严重违规 ：一、撤销海南省文昌市人民法院(2004)文民初字第433号民事判决；二、解除中国建设银行文昌市支行与龙彩虹的劳动合同。二审案件受理费人民币50元，由被上诉人龙彩虹 ...
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四条 违规、险情、事故处置和纠正及预防措施。商业银行应建立并保持书面程序，对违规、险情、事故的发现、报告、处置和纠正及预防措施做出规定，包括：（一 种形式：（一）业务测试，即对重要业务或典型业务进行测试，按照规定的业务处理程序进行检查，确认有关控制点是否符合规定并得到认真执行，以判断内部控制的遵循情况 ...
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常规现场稽核操作规程（试行）第一章总则第一条为有效防范和及时发现农业银行业务经营中违规违法行为，充分发挥稽核部门在业务部门自身监督基础上的再监督作用， ，检查是否存在违章透支问题，同时查明原因，对恶意透支是否按有关规定进行了处理；（二）查阅《信用卡挂失登记簿》，检查办理异地信用卡挂失是否向异地发卡行索 ...
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中有什么问题请及时向总行反映。２０００年１月１０日附件：中国农业发展银行粮棉油收购资金贷款稽核处罚暂行办法第一章总则第一条为加强粮棉油收购资金贷款管理， 国家和中国农业发展银行粮棉油收购资金贷款管理和使用规定的被稽核单位，依据事实和情节给予下列相应的处理和处罚：（一）责令限期纠正违规事项和进行整改； ...
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