明知自己的行为不法而仍实施法定客观行为即可认定非法占有目的的存在。难以想象,当行为人使用虚假背书的银行承兑汇票或者使用伪造的国库券时,其主观上竟然不具有骗取 银行白云支行向广州骏鹏置业出售的商业承兑汇票, 骗取了天津农信社1. 955亿元的贴现,在案件实施过程中,作为白云支行副行长的凌某,无疑利用了其 ...
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明知自己的行为不法而仍实施法定客观行为即可认定非法占有目的的存在。难以想象,当行为人使用虚假背书的银行承兑汇票或者使用伪造的国库券时,其主观上竟然不具有骗取 银行白云支行向广州骏鹏置业出售的商业承兑汇票, 骗取了天津农信社1. 955亿元的贴现,在案件实施过程中,作为白云支行副行长的凌某,无疑利用了其 ...
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支付，否则应当自行承担责任；对于从事票据经营的人而言，也不得接受公示的票据，因为在公示催告期间，以公示催告的票据质押、贴现，以及因质押、贴现而接受该 票据承兑纠纷案（载于《最高人民法院公报》1999年第6期）中，业经付款人承兑的银行承兑汇票在出票人交付收款人之前遗失，法院因出票人申请启动了公示催告程序 ...
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支付，否则应当自行承担责任；对于从事票据经营的人而言，也不得接受公示的票据，因为在公示催告期间，以公示催告的票据质押、贴现，以及因质押、贴现而接受该 票据承兑纠纷案（载于《最高人民法院公报》1999年第6期）中，业经付款人承兑的银行承兑汇票在出票人交付收款人之前遗失，法院因出票人申请启动了公示催告程序 ...
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就可以不必动用自己的资金从两者的差价中赚取利润。这就给恶意或虚假卖方从事欺诈活动提供了便利。当然，买方利用中间商欺骗卖方或者中间商欺骗买方或者卖方的情形也 远期信用证为例，欺诈者可以在银行承兑后，将银行承兑汇票在国际市场上贴现，使用贴现资金将近180天（扣除收到承兑通知和贴现的日期），在需要付款时使用 ...
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月，被告人姚某某在任 客房经理并为业务单位天津市大港胶管有限公司办 理400000元承兑汇票贴现业务时，私自挪用其中 300000元为自己购买彩票，进行营利活动。2002 年 经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构委派到前 款规定中的非国有机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第 三百八十四条的规定 ...
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月，被告人姚晋军在任客房经理并为业务单位天津市大港胶管有限公司办理400000元承兑汇票贴现业务时，私自挪用其中300000元为自己购买彩票，进行营利活动。2002年 此款利用担任储蓄柜员的职务之便，空存一张金额为300000元的银行借记卡，还给大港胶管有限公司。2002年6月3日至6月19日，被告人 ...
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银行贴现的资金，金融租赁公司保证在承兑汇票到期日前一天归还金租实业 公司支付的3606. 65万元设备到货款，并支付贴息和承兑汇票手续费给金租 实业公司。同年 证据表明通信公司对 省邮电局、省邮政局曾为金租实业公司开具3700万元银行承兑汇票及借款 担保责任的承接亦为明知和认可，故通信公司应对金租实业 ...
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按审批程序和授权权限对其核定最高综合授信额度，并把贷款、贴现等表内融资业务和银行承兑汇票、保函、信用证等表外融资业务均统一纳入授信管理范围，在 或隐瞒重要经营财务事实的； ②未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用贷款从事非法、违规交易的； ③利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收 ...
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河北省石家庄市桥东区人民法院、衡水市冀州区人民法院分别以挪用公款罪、私分国有资产罪、非法倒卖土地使用权罪和串通投标罪判处孙绍乾有期徒刑11年，并处罚金88万元 有限公司等10家企业通过在浙江温州等地收购银行承兑汇票，再到河南洛阳等地金融机构违法办理贴现等手段，从事非法票据交易。2010年3月，审计署将 ...
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